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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年年度报告
2 关于公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预估情况的议案
5 公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告
6 公司独立董事2021年度述职报告
7 关于公司2021年度监事会工作报告
8 关于公司2021年度利润分配的方案
9 关于聘任2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
11 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案
12.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举方业纬为第五届董事会非独立董事的议案 |
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2022-04-20
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宏昌电子关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_2_OkHAzDbv.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_5_abIbD624.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_20_4gdXMSEB.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_4_HfiAYka8.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子2021年度环氧树脂业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_1_aNPibSPA.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_3_phffUGic.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子关于续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_19_ngzWEXAU.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_15_W7h0wRm1.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子关于投资设立全资孙公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_29_JsqHqPjK.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_18_ebPejjU1.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_7_yiuzVDjW.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子关于公司非独立董事辞职及补选董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_28_IQZI0zF0.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_23_hvm1Nxra.pdf
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2022-04-20
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宏昌电子关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603002_20220420_27_jN2qGmy4.pdf
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年年度报告
2 关于公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预估情况的议案
5 公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告
6 公司独立董事2021年度述职报告
7 关于公司2021年度监事会工作报告
8 关于公司2021年度利润分配的方案
9 关于聘任2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
11 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案
12.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举方业纬为第五届董事会非独立董事的议案 |
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2022-03-29
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宏昌电子第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603002_20220329_1_JZpYlsUH.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-15
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关于全资子公司获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603002_20220315_1_o6BuNG98.pdf
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2022-01-25
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2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603002_20220125_1_zD3sc4Qe.pdf
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2021-12-31
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关于全资子公司取得土地使用权暨对外投资进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/603002_20211231_1_YippLgE2.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-20 |
拟披露年报 |
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2021-12-29
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关于全资子公司注册资本工商变更登记完成公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/603002_20211229_1_c2Shl96A.pdf
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2021-12-24
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关于公司广州厂土地收储进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-24/603002_20211224_1_FbKPMgRc.pdf
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2021-12-17
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关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/603002_20211217_3_uzMmbN7T.pdf
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2021-12-17
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/603002_20211217_7_xWYZQpZp.pdf
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2021-12-17
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/603002_20211217_5_PWqN1lI5.pdf
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2021-12-17
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关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/603002_20211217_1_9sZSdTTd.pdf
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2021-12-07
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关于公司广州厂土地收储进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-07/603002_20211207_1_fc98CL2o.pdf
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2021-11-02
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关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-02/603002_20211102_1_wa31gFZc.pdf
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2021-10-28
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2021年前三季度环氧树脂业务主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-28/603002_20211028_2_21VjEOy9.pdf
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