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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案
2 关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案
3 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案 |
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2023-05-24
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宏昌电子第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组,关联交易,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/603002_20230524_IXKF.pdf
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2023-05-16
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宏昌电子关于2022年度向特定对象发行A股股票申请提交募集说明书（注册稿）的提示性公 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/603002_20230516_KPA2.pdf
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2023-05-12
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宏昌电子第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/603002_20230512_JYJQ.pdf
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2023-05-12
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宏昌电子2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,中介机构变动,担保(或解除),借款,资产(债务)重组,回购,高管变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/603002_20230512_9JM1.pdf
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2023-05-12
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宏昌电子第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/603002_20230512_YJN8.pdf
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年年度报告
2 关于公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况
5 公司独立董事2022年度述职报告
6 关于公司2022年度监事会工作报告
7 关于公司2022年度利润分配的方案
8 关于聘任2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
10 关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案
11 关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案
12 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案
13 关于制订〈对外担保管理制度〉的议案
14.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举林瑞荣为第六届董事会非独立董事
14.02 关于选举江胜宗为第六届董事会非独立董事
14.03 关于选举刘焕章为第六届董事会非独立董事
14.04 关于选举方业纬为第六届董事会非独立董事
14.05 关于选举蔡瑞珍为第六届董事会非独立董事
14.06 关于选举林仁宗为第六届董事会非独立董事
15.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举何贤波为第六届董事会独立董事
15.02 关于选举黄颖聪为第六届董事会独立董事
15.03 关于选举何志儒为第六届董事会独立董事
16.00 关于选举第六届监事会非职工监事的议案
16.01 关于选举龚冠华为第六届监事会非职工监事
16.02 关于选举吴最为第六届监事会非职工监事 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年年度报告
2 关于公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况
5 公司独立董事2022年度述职报告
6 关于公司2022年度监事会工作报告
7 关于公司2022年度利润分配的方案
8 关于聘任2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
10 关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案
11 关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案
12 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案
13 关于制订〈对外担保管理制度〉的议案
14.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举林瑞荣为第六届董事会非独立董事
14.02 关于选举江胜宗为第六届董事会非独立董事
14.03 关于选举刘焕章为第六届董事会非独立董事
14.04 关于选举方业纬为第六届董事会非独立董事
14.05 关于选举蔡瑞珍为第六届董事会非独立董事
14.06 关于选举林仁宗为第六届董事会非独立董事
15.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举何贤波为第六届董事会独立董事
15.02 关于选举黄颖聪为第六届董事会独立董事
15.03 关于选举何志儒为第六届董事会独立董事
16.00 关于选举第六届监事会非职工监事的议案
16.01 关于选举龚冠华为第六届监事会非职工监事
16.02 关于选举吴最为第六届监事会非职工监事 |
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2023-04-20
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宏昌电子2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603002_20230420_WW0Q.pdf
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2023-04-20
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宏昌电子2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603002_20230420_OHCN.pdf
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2023-04-20
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宏昌电子2022年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603002_20230420_GF7O.pdf
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2023-04-20
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宏昌电子关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603002_20230420_JZZZ.pdf
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2023-04-20
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宏昌电子关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603002_20230420_JRDA.pdf
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2023-04-20
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宏昌电子第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603002_20230420_AVJP.pdf
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2023-04-20
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宏昌电子续聘2023年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603002_20230420_YVFP.pdf
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2023-04-20
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宏昌电子第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603002_20230420_651R.pdf
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2023-04-20
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宏昌电子关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603002_20230420_6TJX.pdf
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2023-04-20
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宏昌电子关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603002_20230420_3M7C.pdf
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2023-04-20
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宏昌电子关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603002_20230420_B7KQ.pdf
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2023-04-20
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宏昌电子关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603002_20230420_INJ2.pdf
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2023-04-20
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宏昌电子关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603002_20230420_1LVN.pdf
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2023-04-20
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宏昌电子2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603002_20230420_X72U.pdf
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2023-04-08
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宏昌电子关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/603002_20230408_2YL0.pdf
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2023-03-28
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宏昌电子第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/603002_20230328_Q7GA.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-15
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宏昌电子2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-15/603002_20230315_DTX7.pdf
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2023-03-06
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宏昌电子关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-06/603002_20230306_6KD9.pdf
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2023-02-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
2 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
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2023-02-25
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宏昌电子2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/603002_20230225_KKXY.pdf
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2023-02-25
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宏昌电子关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/603002_20230225_R3VB.pdf
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2023-02-25
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宏昌电子第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/603002_20230225_7TD5.pdf
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