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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-23
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2015年12月22日召开,会议审议通过《关于进一步明确公司非公开发行股票募集资金用途的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-23
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-23/603009_20151223_3.pdf
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2015-12-14
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关于获得专项项目资金补助的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/603009_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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关于获得专项项目资金补助的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/603009_20151212_1.pdf
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2015-11-17
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对全资子公司长春北特、天津北特增资的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-17/603009_20151117_4.pdf
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2015-11-17
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2015年11月16日举行,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<上海北特科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-17
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关于控股股东股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-17/603009_20151117_7.pdf
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2015-11-17
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-17/603009_20151117_3.pdf
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2015-11-17
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关于调整公司2015年非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-17/603009_20151117_1.pdf
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2015-11-17
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关于非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
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公告全文参考链接：
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2015-10-27
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.294
加权平均净资产收益率(%) 7.02
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-27
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.294
加权平均净资产收益率(%) 7.02
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-15
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603009)“北特科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-15/603009_20151015_1.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-27 |
拟披露季报 |
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2015-09-26
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关于非公开发行股票申请获中国证监会正式受理的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-26/603009_20150926_1.pdf
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2015-09-24
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关于公司限制性股票激励计划首次授予的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-24/603009_20150924_3.pdf
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2015-09-24
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2015年9月22日召开,会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-24
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-24/603009_20150924_2.pdf
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2015-09-02
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海北特科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年9月1日召开,会议审议通过《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于靳晓堂、靳国作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-02/603009_20150902_1.pdf
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2015-08-19
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2104
加权平均净资产收益率(%) 5.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-19
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2015年8月18日召开,会议审议通过《上海北特科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》、《上海北特科技股份有限公司限关于聘任全资子公司重庆北特科技有限公司执行董事、监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-17
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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上海北特科技股份有限公司董事会决定于2015年9月1日14点00分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于靳晓堂、靳国作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-17
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01本计划激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解锁条件
1.06本计划的调整方法和程序
1.07限制性股票的会计处理
1.08本计划的实施、授予及解锁程序
1.09公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销的原则
2《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4《关于靳晓堂、靳国作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》 |
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2015-08-17
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独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接： http：//static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-17/603009_20150817_1.pdf |
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2015-08-11
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关于筹划股权激励事项复牌公告 |
上交所公告，其它 |
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上海北特科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过了公司2015年股权激励相关议案。
鉴于公司本次股权激励事项已经确定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2015年8月11日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-11
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限制性股票激励计划(草案)摘要 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-11
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-11
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海北特科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2015年8月10日召开,会议审议通过《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于靳晓堂、靳国作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-04
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筹划股权激励事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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鉴于上海北特科技股份有限公司正在筹划的股权激励事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票于2015年8月4日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-08-04,恢复交易日：2015-08-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司正在筹划股权激励事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于 2015 年 8 月 4 日起停牌，本公司并将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务，并于股票停牌之日起的5个工作日（含停牌当日）公告进展情况 |
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2015-08-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-08-04,恢复交易日：2015-08-11 ，2015-08-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司正在筹划股权激励事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于 2015 年 8 月 4 日起停牌，本公司并将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务，并于股票停牌之日起的5个工作日（含停牌当日）公告进展情况 |
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