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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-19
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案,中介机构变动 |
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上海北特科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月18日召开,会议审议通过关于公司2015年度利润分配预案的议案、公司2015年度报告及报告摘要、关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-11
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关于2015年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-11/603009_20160511_1.pdf
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2016-05-10
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，再融资预案,股东大会事项变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-10/603009_20160510_1.pdf
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2016-05-06
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关于召开2015年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-06/603009_20160506_1.pdf
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2016-04-27
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度财务报告
3、公司2015年度内部控制自我评价报告
4、关于公司2015年度利润分配预案的议案
5、2015年度独立董事述职报告
6、公司2015年度报告及报告摘要
7、关于公司2016年独立董事津贴的议案
8、关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
9、关于公司2016年度财务预算方案
10、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
11、关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案 |
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2016-04-27
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度财务报告
3、公司2015年度内部控制自我评价报告
4、关于公司2015年度利润分配预案的议案
5、2015年度独立董事述职报告
6、公司2015年度报告及报告摘要
7、关于公司2016年独立董事津贴的议案
8、关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
9、关于公司2016年度财务预算方案
10、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
11、关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案 |
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2016-04-27
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度财务报告
3、公司2015年度内部控制自我评价报告
4、关于公司2015年度利润分配预案的议案
5、2015年度独立董事述职报告
6、公司2015年度报告及报告摘要
7、关于公司2016年独立董事津贴的议案
8、关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
9、关于公司2016年度财务预算方案 |
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2016-04-27
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 10.27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司董事会决定于2016年5月18日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2015年度利润分配预案的议案、公司2015年度报告及报告摘要、关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/603009_20160427_4.pdf
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2016-04-27
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 2.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《公司2015年度报告及报告摘要》、《公司2016年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-13
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关于控股股东股票质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-13/603009_20160413_1.pdf
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2016-03-31
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月30日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于2016年度公司申请银行授信总额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-15
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1 关于修改公司章程的议案
2 关于2016年度公司申请银行授信总额度的议案 |
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2016-03-15
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于2016年度公司申请银行授信总额度的议案 |
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2016-03-15
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-15/603009_20160315_4.pdf
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2016-03-15
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603009)“北特科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-15/603009_20160315_1.pdf
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2016-03-15
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海北特科技股份有限公司董事会决定于2016年3月30日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改公司章程的议案、关于2016年度公司申请银行授信总额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-15
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关于调整薪酬与考核委员会委员的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-15/603009_20160315_2.pdf
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2016-03-15
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,借款 |
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上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2016年3月14日召开,会议审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》、《关于变更公司组织架构的议案》、《关于2016年度公司申请银行授信总额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-27
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2015年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-27/603009_20160227_1.pdf
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2016-02-27
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-27/603009_20160227_2.pdf
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2016-02-03
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-03/603009_20160203_1.pdf
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2016-01-22
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(603009) 北特科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中泰证券股份有限公司宁波泰康中路证券营业部 13837873.67
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 12335968.60
东吴证券股份有限公司常熟海虞镇证券营业部 5561833.00
中信证券(山东)有限责任公司青岛深圳路证券营业部 5453185.52
太平洋证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 4985329.28
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券股份有限公司北京中核路证券营业部 6918400.56
长城证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 2721434.00
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 2669065.74
中国银河证券股份有限公司台州引泉路证券营业部 2414134.00
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 1983453.00
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2016-01-19
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关于公司2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订版)的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-19/603009_20160119_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-25 |
拟披露年报 |
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2015-12-24
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关于公司2015年度非公开发行股票反馈意见的回复 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/603009_20151224_1.pdf
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2015-12-23
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关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-23/603009_20151223_1.pdf
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2015-12-23
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2015年12月22日召开,会议审议通过《关于进一步明确公司非公开发行股票募集资金用途的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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