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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-16
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关于全资子公司签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603012_20180516_1.pdf
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2018-05-11
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关于控股股东部分股份解质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/603012_20180511_1.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告正文及摘要
6 关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易的议案
8 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
9 关于为关联方提供担保的议案
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2018-04-26
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603012_20180426_26.pdf
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海创力集团股份有限公司董事会决定于2018年5月16日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告正文及摘要、关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9：15-15：00。
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603012_20180426_29.pdf
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 5.83
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603012_2017_n.pdf
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2018-04-26
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2017年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603012)“创力集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603012_20180426_17.pdf
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2018-04-26
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海创力集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过《2017年年度报告正文及摘要》、《2017年利润分配预案》、《2018年第一季度报告正文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603012_20180426_13.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.29
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2018-04-26
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关于为关联方提供担保的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603012)“创力集团”公布
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2018-04-26
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关于2018年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于为子公司银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603012)“创力集团”公布
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2018-04-26
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告正文及摘要
6 关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易的议案
8 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
9 关于为关联方提供担保的议案 |
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2018-04-11
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关于财务总监变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-11
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关于财务总监变更的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603012_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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关于财务总监变更的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603012_20180411_1.pdf
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2018-04-03
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关于持股5%以上股东补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603012_20180403_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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关于5%以上股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/603012_20180323_2.pdf
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2018-03-23
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关于持股5%以上股东补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/603012_20180323_1.pdf
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2018-03-16
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关于持股5%以上股东补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603012_20180316_1.pdf
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2018-03-15
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关于首次公开发行限售股解禁上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海创力集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为212,725,936股;上市流通日期为2018年3月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-14
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关于第二大股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/603012_20180214_1.pdf
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2018-02-14
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关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/603012_20180214_2.pdf
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2018-01-25
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海创力集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5,009.79万元到7,809.79万元,同比增加52.24%到81.44%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4,680.49万元到7,480.49万元,同比增加51.05%到81.60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-25
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关于控股子公司设立采矿装备公司的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/603012_20180125_2.pdf
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2018-01-24
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关于第二大股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/603012_20180124_1.pdf
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2018-01-20
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关于5%以上股东股权解质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/603012_20180120_1.pdf
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