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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-16
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海创力集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于变更独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/603012_20160514_1.pdf
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2016-05-14
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海创力集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于变更独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-13
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关于控股子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-13/603012_20160513_1.pdf
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2016-05-10
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海创力集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月9日召开,会议审议通过2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2015年年度报告正文及摘要、关于聘请2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于变更独立董事的议案 |
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2016-04-28
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关于设立融资租赁的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/603012_20160428_7.pdf
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2016-04-28
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/603012_20160428_3.pdf
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2016-04-28
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关于变更独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/603012_20160428_8.pdf
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2016-04-28
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/603012_20160428_4.pdf
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2016-04-28
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/603012_20160428_9.pdf
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2016-04-28
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关于设立新能源科技有限公司的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/603012_20160428_5.pdf
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2016-04-28
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海创力集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2016年4月27日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于第一季季报的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海创力集团股份有限公司董事会决定于2016年5月13日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于变更独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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关于使用部分募集资金对全资子公司增资暨开拓新业务的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/603012_20160428_6.pdf
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2016-04-19
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关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/603012_20160419_6.pdf
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2016-04-19
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关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/603012_20160419_8.pdf
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2016-04-19
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2015年利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/603012_20160419_4.pdf
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2016-04-19
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、2015年年度报告正文及摘要
6、关于聘请2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7、关于公司2016年度日常关联交易的议案 |
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2016-04-19
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海创力集团股份有限公司董事会决定于2016年5月9日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2015年年度报告正文及摘要、关于公司2016年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 6.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海创力集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2016年4月18日召开,会议审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2015年年度报告正文及摘要》、《关于聘请2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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2016年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/603012_20160419_5.pdf
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2016-04-19
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/603012_20160419_3.pdf
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2016-04-19
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/603012_20160419_7.pdf
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2016-04-15
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关于归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/603012_20160415_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-16
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海创力集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为132,317,032股;上市流通日期为2016年3月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-03
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-03/603012_20160303_1.pdf
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2016-01-29
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-29/603012_20160129_1.pdf
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2016-01-22
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-22/603012_20160122_1.pdf
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