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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-22
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关于为关联方提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603012_20170422_10.pdf
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2017-04-22
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关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603012_20170422_8.pdf
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2017-04-22
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海创力集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2017年4月20日召开,会议审议通过《2016年利润分配预案》、《2016年年度报告正文及摘要》、《关于聘请2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海创力集团股份有限公司董事会决定于2017年5月12日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度利润分配预案、2016年年度报告正文及摘要、关于聘请2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 4.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603012_20170422_7.pdf
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2017-04-22
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关于2017年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603012_20170422_5.pdf
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2017-04-22
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603012_20170422_3.pdf
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2017-04-22
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2016年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603012_20170422_4.pdf
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2017-04-22
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关于设立新能源投资公司的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603012_20170422_9.pdf
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2017-04-22
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关于控股股东中煤机械集团有限公司调整惠州市亿能电子有限公司股权结构的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603012_20170422_14.pdf
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2017-04-22
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关于监事会主席辞职及补选公司监事的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603012_20170422_12.pdf
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2017-04-22
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关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603012_20170422_11.pdf
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2017-04-18
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603012_20170418_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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关于5%以上的股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/603012_20170329_1.pdf
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2017-03-21
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海创力集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月20日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-17
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关于5%以上的股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-17/603012_20170317_1.pdf
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2017-03-14
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关于持股5%以上股东减持计划的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/603012_20170314_1.pdf
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2017-03-10
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关于5%以上的股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-10/603012_20170310_1.pdf
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2017-03-07
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关于控股股东中煤机械集团有限公司收购惠州市亿能电子有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/603012_20170307_1.pdf
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2017-03-04
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海创力集团股份有限公司董事会决定于2017年3月20日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-04
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海创力集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2017年3月3日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-04
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-04/603012_20170304_3.pdf
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2017-03-04
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-04/603012_20170304_2.pdf
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2017-03-04
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2017-01-18
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关于5%以上的股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-18/603012_20170118_1.pdf
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2016-12-24
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关于全资子公司之全资子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/603012_20161224_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-22 |
拟披露年报 |
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2016-12-21
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关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-21/603012_20161221_1.pdf
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2016-12-20
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关于持股5%以上股东减持计划的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-20/603012_20161220_1.pdf
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