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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603018_20180427_2.pdf
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2018-04-27
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中设设计集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》、《关于对外投资设立参股公司参与孟州市文体中心PPP项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603018_20180427_1.pdf
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2018-04-21
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603018_20180421_1.pdf
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2018-04-19
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2017年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000登记日 ，2018-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-19
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股东中科汇通减持股份结果公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/603018_20180419_2.pdf
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2018-04-19
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2017年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000红利发放日 ，2018-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-04-19
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2017年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000除权日 ，2018-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-19
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2017年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000登记日 ，2018-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-19
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2017年年度转增，10转增4.8转增上市日 ，2018-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-04-19
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2017年年度转增，10转增4.8除权日 ，2018-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-19
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2017年年度转增，10转增4.8登记日 ，2018-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-19
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2017年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告 |
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中设设计集团股份有限公司实施2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.42元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.48股。
股权登记日：2018/4/25
除权(息)日：2018/4/26
新增无限售条件流通股份上市日：2018/4/27
现金红利发放日：2018/4/26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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2017年年度转增，10转增4.8转增上市日 ，2018-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-04-19
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2017年年度转增，10转增4.8除权日 ，2018-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-19
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2017年年度转增，10转增4.8登记日 ，2018-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-19
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2017年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000除权日 ，2018-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-19
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2017年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000红利发放日 ，2018-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-04-18
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中设设计集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年4月16日召开,会议审议通过《关于设立辽宁分公司的议案》、《关于收购甘肃中梁工程建设有限公司51%股权的议案》、《关于对外投资设立参股公司参与萧县经济开发区东部片区建设PPP项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603018_20180418_2.pdf
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2018-04-12
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关于京沪高速公路新沂至江都段扩建工程JHK-SJ-2标段项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603018_20180412_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中设设计集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月27日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2017年度利润分配及转增股本方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603018_20180328_1.pdf
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2018-03-17
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/603018_20180317_2.pdf
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2018-03-17
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第一期限制性股票激励计划预留限制性股票授予结果公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/603018_20180317_1.pdf
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2018-03-05
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《董事会2017年度工作报告》
2 审议《监事会2017年度工作报告》
3 审议《公司2017年年度报告》
4 审议《关于2017年度财务决算方案和2018年度财务预算方案的议案》
5 审议《关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 审议《关于股东未来分红回报规划(2017-2019年)》
7 审议《关于2017年度利润分配及转增股本方案的议案》
8 审议《关于2017年度日常关联交易的议案》
9 审议《关于2017年度关联方资金占用情况的专项报告》
10 审议《关于2017年度审计费用的议案》
11 审议《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
12 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
13 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
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2018-03-05
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《董事会2017年度工作报告》
2 审议《监事会2017年度工作报告》
3 审议《公司2017年年度报告》
4 审议《关于2017年度财务决算方案和2018年度财务预算方案的议案》
5 审议《关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 审议《关于股东未来分红回报规划(2017-2019年)》
7 审议《关于2017年度利润分配及转增股本方案的议案》
8 审议《关于2017年度日常关联交易的议案》
9 审议《关于2017年度关联方资金占用情况的专项报告》
10 审议《关于2017年度审计费用的议案》
11 审议《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
12 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
13 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14 审议《关于选举冯波女士为公司监事的议案》 |
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2018-03-05
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-05/603018_20180305_18.pdf
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2018-03-05
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《董事会2017年度工作报告》
2 审议《监事会2017年度工作报告》
3 审议《公司2017年年度报告》
4 审议《关于2017年度财务决算方案和2018年度财务预算方案的议案》
5 审议《关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 审议《关于股东未来分红回报规划(2017-2019年)》
7 审议《关于2017年度利润分配及转增股本方案的议案》
8 审议《关于2017年度日常关联交易的议案》
9 审议《关于2017年度关联方资金占用情况的专项报告》
10 审议《关于2017年度审计费用的议案》
11 审议《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
12 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
13 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2018-03-05
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-05/603018_20180305_14.pdf
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2018-03-05
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关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603018)“中设集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-05/603018_20180305_17.pdf
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2018-03-05
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.42
加权平均净资产收益率(%) 15.99
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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