| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-03-12
|
关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603018_20190312_1.pdf
|
|
|
2019-03-06
|
关于调整公司回购股份相关事项的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603018_20190306_15.pdf
|
|
|
2019-03-06
|
关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603018_20190306_13.pdf
|
|
|
2019-03-06
|
关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603018_20190306_12.pdf
|
|
|
2019-03-06
|
第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603018_20190306_2.pdf
|
|
|
2019-03-06
|
召开2018年度股东大会 ，2019-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议《董事会2018年度工作报告》
2 审议《监事会2018年度工作报告》
3 审议《公司2018年年度报告》
4 审议《关于2018年度财务决算方案和2019年度财务预算方案的议案》
5 审议《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 审议《关于2018年度利润分配及转增股本方案的议案》
7 审议《关于2018年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于2018年度关联方资金占用情况的专项报告》
9 审议《关于2018年度审计费用的议案》
10 审议《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
11 审议《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
12 审议《修改<公司章程>的议案》
13 审议《关于<中设集团第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14 审议《关于<中设集团第一期员工持股计划管理办法>的议案》
15 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
|
|
2019-03-06
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中设设计集团股份有限公司董事会决定于2019年3月26日10点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于2018年度利润分配及转增股本方案的议案》、《关于2019年度预计日常关联交易的议案》、《公司2018年年度报告》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603018_20190306_19.pdf
|
|
|
2019-03-06
|
第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中设设计集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年3月5日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》、《关于2019年度预计日常关联交易的议案》、《关于2018年度利润分配及转增股本方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603018_20190306_1.pdf
|
|
|
2019-03-06
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.28
加权平均净资产收益率(%) 17.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603018_2018_n.pdf
|
|
|
2019-03-05
|
关于签署仪征港务公用码头一期工程设计施工总承包合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603018_20190305_1.pdf
|
|
|
2019-03-01
|
关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603018_20190301_1.pdf
|
|
|
2019-02-01
|
关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603018_20190201_1.pdf
|
|
|
2019-01-17
|
关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/603018_20190117_1.pdf
|
|
|
2019-01-10
|
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603018_20190110_1.pdf
|
|
|
2019-01-04
|
关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/603018_20190104_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-03-06 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-22
|
股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603018_20181222_1.pdf
|
|
|
2018-12-05
|
关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/603018_20181205_1.pdf
|
|
|
2018-12-04
|
关于限制性股票激励计划股份回购注销的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603018_20181204_1.pdf
|
|
|
2018-11-22
|
股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/603018_20181122_1.pdf
|
|
|
2018-11-15
|
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/603018_20181115_1.pdf
|
|
|
2018-11-14
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中设设计集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月13日召开，会议审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603018_20181114_1.pdf
|
|
|
2018-11-14
|
关于回购公司股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603018_20181114_3.pdf
|
|
|
2018-11-10
|
关于前10名无限售条件股东情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/603018_20181110_2.pdf
|
|
|
2018-10-27
|
关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603018_20181027_5.pdf
|
|
|
2018-10-27
|
关于出资设立中煤建工中设地下空间科技有限责任公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603018_20181027_8.pdf
|
|
|
2018-10-27
|
第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中设设计集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告》、《关于收购美国Strabala+architects LLC 51%股权暨设立中设集团全球设计中心的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603018_20181027_1.pdf
|
|
|
2018-10-27
|
第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603018)“中设集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603018_20181027_2.pdf
|
|
|
2018-10-27
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的数量或金额
1.05 回购股份的价格
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
|
|
|
2018-10-27
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的数量或金额
1.05 回购股份的价格
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
|
|
2018-10-27
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中设设计集团股份有限公司董事会决定于2018年11月13日10点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603018_20181027_9.pdf
|
|
| | | |
