| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-04-26
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议《董事会2022年度工作报告》
2 审议《监事会2022年度工作报告》
3 审议《公司2022年年度报告》
4 审议《关于2022年度财务决算方案和2023年度财务预算方案的议案》
5 审议《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
7 审议《关于2022年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于2022年度关联方资金占用情况的专项报告》
9 审议《关于2022年度审计费用的议案》
10 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11 审议《关于2023年度预计日常关联交易的议案》
12 审议《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 |
|
|
2023-04-20
|
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603018_20230420_9GPB.pdf
|
|
|
2023-04-11
|
华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（上会稿） |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603018_20230411_7ZWT.pdf
|
|
|
2023-03-23
|
拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-10
|
2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-10/603018_20230310_JGOK.pdf
|
|
|
2023-02-28
|
关于收到《关于受理华设设计集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/603018_20230228_BMNT.pdf
|
|
|
2023-02-22
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/603018_20230222_UNGQ.pdf
|
|
|
2023-02-22
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
2 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
|
|
2023-02-22
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
2 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
|
|
2023-02-22
|
第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/603018_20230222_DRXN.pdf
|
|
|
2023-02-22
|
第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/603018_20230222_G17S.pdf
|
|
|
2023-02-22
|
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/603018_20230222_5I7Z.pdf
|
|
|
2023-01-10
|
第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-10/603018_20230110_Q9UF.pdf
|
|
|
2022-12-30
|
2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/603018_20221230_CAWO.pdf
|
|
|
2022-12-30
|
第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/603018_20221230_K4OZ.pdf
|
|
|
2022-12-30
|
第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/603018_20221230_AR84.pdf
|
|
|
2022-12-29
|
拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2023-03-28; 一次变更日期: 2023-04-26; 一次变更公告日期: 2023-03-17; |
|
|
2022-12-20
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/603018_20221220_W8YP.pdf
|
|
|
2022-12-20
|
关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/603018_20221220_6XFK.pdf
|
|
|
2022-12-20
|
关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/603018_20221220_FSJX.pdf
|
|
|
2022-12-14
|
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/603018_20221214_HE6Q.pdf
|
|
|
2022-12-14
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 刘鹏
1.02 杨卫东
1.03 胡安兵
1.04 姚宇
1.05 徐一岗
1.06 翟剑峰
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 郑国华
2.02 徐锦荣
2.03 新夫
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 朱国华
3.02 凌九忠 |
|
|
2022-12-14
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 刘鹏
1.02 杨卫东
1.03 胡安兵
1.04 姚宇
1.05 徐一岗
1.06 翟剑峰
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 郑国华
2.02 徐锦荣
2.03 新夫
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 朱国华
3.02 凌九忠 |
|
|
2022-12-14
|
第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/603018_20221214_55KC.pdf
|
|
|
2022-12-14
|
第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/603018_20221214_8A4I.pdf
|
|
|
2022-12-03
|
关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/603018_20221203_W0CZ.pdf
|
|
|
2022-11-29
|
关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/603018_20221129_NV0F.pdf
|
|
|
2022-11-03
|
关于回购股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-03/603018_20221103_1_hqM41N3f.pdf
|
|
|
2022-10-31
|
第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-31/603018_20221031_3_dVqoqUHi.pdf
|
|
|
2022-10-31
|
关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-31/603018_20221031_1_JpAi865p.pdf
|
|
|
2022-10-31
|
2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-31/603018_20221031_2_tarmMQJw.pdf
|
|
| | | |
