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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-08-29
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603022_20170829_3.pdf
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2017-08-29
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新通联包装股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《关于选举曹文洁女士为公司董事长的议案》、《2017半年度报告及摘要的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603022_20170829_2.pdf
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2017-08-29
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.65
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603022_2017_z.pdf
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2017-08-29
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603022_20170829_1.pdf
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2017-08-24
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新通联包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月23日召开,会议审议通过关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-12
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关于上海证券交易所问询函的补充回复暨重要风险提示性公告 |
上交所公告，违规 |
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(603022)“新通联”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-11
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关于对上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-10
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603022)“新通联”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-10/603022_20170810_1.pdf
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2017-08-09
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
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2017-08-08
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举董事的议案
1.01选举曹文洁女士为第三届董事会董事
1.02选举王佳芬女士为第三届董事会董事
1.03选举黄庆平先生为第三届董事会董事
1.04选举徐宏菁女士为第三届董事会董事
1.05选举王健巍先生为第三届董事会董事
1.06选举杨方明女士为第三届董事会董事
2.00关于选举独立董事的议案
2.01选举沈岳青先生为第三届董事会独立董事
2.02选举董叶顺先生为第三届董事会独立董事
2.03选举张燎先生为第三届董事会独立董事
3.00关于选举监事的议案
3.01选举徐国祥先生为第三届监事会监事
3.02选举程兆良先生为第三届监事会监事 |
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2017-08-08
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关于下属公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
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2017-08-08
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
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2017-08-08
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海新通联包装股份有限公司董事会决定于2017年8月23日13点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-08
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新通联包装股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年8月7日召开,会议审议通过《关于拟对香港全资子公司增资同时对马来西亚全资孙公司增资的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-08
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-11
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2016年年度分红，10派0.440000000(含税)，税后10派0.440000登记日 ，2017-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-11
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2016年年度分红，10派0.440000000(含税)，税后10派0.440000红利发放日 ，2017-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-11
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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上海新通联包装股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.044元(含税)。
股权登记日：2017/7/14
除息日：2017/7/17
现金红利发放日：2017/7/17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-11
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2016年年度分红，10派0.440000000(含税)，税后10派0.440000除权日 ，2017-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-01
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关于公司董事、副总经理、财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-23
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关于公司股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-22
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新通联包装股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过公司2016年度报告及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于聘请会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-20
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新通联包装股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过公司2016年度报告及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于聘请会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603022_20170520_1.pdf
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2017-05-03
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关于公司股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-03/603022_20170503_1.pdf
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2017-04-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度报告及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6关于聘请会计师事务所的议案 |
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2017-04-29
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海新通联包装股份有限公司董事会决定于2017年5月19日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度报告及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于聘请会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603022_20170429_1.pdf
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2017-04-28
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603022_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603022_20170428_5.pdf
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2017-04-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 5.15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603022_2016_n.pdf
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