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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-26
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关于子公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603022_20180426_7.pdf
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新通联包装股份有限公司董事会决定于2018年5月16日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于2018年聘请会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603022_20180426_8.pdf
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2018-04-26
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关于实施包装新材料华东综合基地项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603022_20180426_6.pdf
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2018-04-26
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新通联包装股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告全文》、《关于投资建设武汉华中包装基地项目的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603022_20180426_4.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度监事会工作报告》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度报告及摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于2018年聘请会计师事务所的议案》
7 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性不补充流动资金的议案》
8 《关于部分募集资金变更投资项目的议案》
9 《关于设立全资子公司的议案》
10 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
11 《关于实施包装新材料华东综合基地项目的议案》
12 《关于制定公司<经营决策授权制度>》的议案》 |
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603022_2018_1.pdf
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2018-04-19
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新通联包装股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及摘要》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/603022_20180419_34.pdf
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2018-04-19
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/603022_20180419_36.pdf
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2018-04-19
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关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-19
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-19
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关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-19
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关于对外投资暨部分募集资金变更投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-19
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-19
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关于使用募集资金对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
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2018-04-19
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关于变更注册地址及修订《公司章程》相应条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-19
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 4.28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于全资子公司完成减资的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-01
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-19 |
拟披露年报 |
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2017-12-19
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-28
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关于对下属公司增资的进展公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-17
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关于全资子公司减资公告的补充公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 3.54
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-10-28
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新通联包装股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《2017年度第三季度报告的议案》、《关于对全资子公司减资的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603022_20171028_4.pdf
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2017-10-28
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603022_20171028_6.pdf
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2017-10-28
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关于全资子公司减资的公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603022_20171028_5.pdf
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2017-10-28
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603022)“新通联”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603022_20171028_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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