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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-16
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司董事、监事及高管人员薪酬管理制度的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举葛云程为公司第四届董事会董事
2.02 选举赵青竹为公司第四届董事会董事
2.03 选举郑建军为公司第四届董事会董事
2.04 选举谭庆为公司第四届董事会董事
2.05 选举孙雪理为公司第四届董事会董事
2.06 选举茹水强为公司第四届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举杜军平为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举毛群为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举王敦平为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举高山为公司第四届监事会监事
4.02 选举赵玉岭为公司第四届监事会监事 |
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2020-07-16
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603025)“大豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-16/603025_20200716_5.pdf
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2020-07-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京大豪科技股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议于2020年7月15日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》、《关于签署房屋征收补偿安置协议的议案》、《关于修改公司董事、监事及高管人员薪酬管理制度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-16/603025_20200716_1.pdf
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2020-07-11
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603025)“大豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/603025_20200711_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-25 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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关于部分限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603025)“大豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/603025_20200616_1.pdf
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2020-04-29
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大豪科技实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.22元（含税）。
股权登记日：2020/5/8
除息日：2020/5/11
现金红利发放日：2020/5/11
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603025_20200429_1.pdf
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2020-04-29
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2019年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2020-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-04-29
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2019年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日 ，2020-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-29
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2019年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日 ，2020-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京大豪科技股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603025_20200424_3.pdf
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2020-04-24
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.97
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公告全文参考链接:
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2020-03-31
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京大豪科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年3月30日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603025_20200331_1.pdf
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2020-03-31
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603025)“大豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-24 |
拟披露季报 |
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2020-03-20
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2019年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603025)“大豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/603025_20200320_1.pdf
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2020-03-19
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京大豪科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,452,830股；上市流通日期为2020年3月24日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/603025_20200319_1.pdf
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2020-03-10
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京大豪科技股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年3月30日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603025_20200310_52.pdf
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2020-03-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5 审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6 审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
7 审议《关于修改公司章程的议案》
8 审议《关于公司2020年度审计机构年审费用的议案》
9 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 葛云程先生 |
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2020-03-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5 审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6 审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
7 审议《关于修改公司章程的议案》
8 审议《关于公司2020年度审计机构年审费用的议案》
9 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 葛云程先生 |
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2020-03-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京大豪科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2020年3月9日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《聘请公司2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603025_20200310_27.pdf
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2020-03-10
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603025)“大豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603025_20200310_28.pdf
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2020-03-10
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关于对公司2020年关联交易授权的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603025)“大豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603025_20200310_29.pdf
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2020-03-10
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关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603025)“大豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603025_20200310_32.pdf
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2020-03-10
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 14.45
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603025_2019_n.pdf
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2020-03-10
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603025)“大豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603025_20200310_49.pdf
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2020-02-20
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603025)“大豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/603025_20200220_1.pdf
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2020-02-11
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关于控股股东增持计划实施期限届满及增持完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(603025)“大豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-11/603025_20200211_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-03-10 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-12; 一次变更日期: 2020-03-10; 一次变更公告日期: 2020-01-02; |
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2019-11-29
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(603025) 大豪科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司中山博爱四路证券营业部 14000875.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 9622834.55
光大证券股份有限公司广州龙溪大道证券营业部 8575000.00
国泰君安证券股份有限公司广州山香路证券营业部 4120576.25
中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 3406637.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13776638.75
机构专用 6799318.75
机构专用 3057250.00
中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 2625000.00
兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 2371932.50
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2019-11-29
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关于控股股东北京一轻控股有限责任公司与北京隆达轻工控股有限责任公司合并重组的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603025)“大豪科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/603025_20191129_1.pdf
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