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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-15
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北京大豪科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603025_20220315_1_9CtqlLEQ.pdf
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2022-03-10
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大豪科技关于提请股东大会延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关授权有效期的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/603025_20220310_39_mz2z7LyD.pdf
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2022-03-10
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司续聘2022年度审计机构及2021年度年审费用的议案》
8 《关于提请股东大会延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关授权有效期的议案》
9 《关于公司向银行申请综合授信额度及为使用授权额度子公司提供担保事项的议案》
10.00 关于修订《公司股东大会议事规则》等制度的议案
10.01 一、《关于修订股东大会议事规则的议案》
10.02 二、《关于修订董事会议事规则的议案》
10.03 三、《关于修订监事会议事规则的议案》
10.04 四、《关于修订独立董事工作制度的议案》
10.0510.06 五、《关于修订对外担保管理办法的议案》六、《关于修订关联交易管理办法的议案》
10.07 七、《关于修订投资决策管理制度的议案》
10.08 八、《关于修订募集资金管理制度的议案》
10.09 九、《关于修订关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案》
10.10 十、《关于修订大豪科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》 |
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2022-03-10
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司续聘2022年度审计机构及2021年度年审费用的议案》
8 《关于提请股东大会延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关授权有效期的议案》
9 《关于公司向银行申请综合授信额度及为使用授权额度子公司提供担保事项的议案》
10.00 关于修订《公司股东大会议事规则》等制度的议案
10.01 一、《关于修订股东大会议事规则的议案》
10.02 二、《关于修订董事会议事规则的议案》
10.03 三、《关于修订监事会议事规则的议案》
10.04 四、《关于修订独立董事工作制度的议案》
10.05 五、《关于修订对外担保管理办法的议案》
10.06 六、《关于修订关联交易管理办法的议案》
10.07 七、《关于修订投资决策管理制度的议案》
10.08 八、《关于修订募集资金管理制度的议案》
10.09 九、《关于修订关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案》
10.10 十、《关于修订大豪科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》 |
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2022-03-10
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大豪科技监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/603025_20220310_1_RmFXY22f.pdf
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2022-03-10
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大豪科技2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/603025_20220310_3_brZ1lHH3.pdf
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2022-03-10
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大豪科技关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/603025_20220310_12_STYzbA3h.pdf
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2022-03-10
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大豪科技董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/603025_20220310_15_ndAa5P7F.pdf
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2022-03-10
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大豪科技关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/603025_20220310_14_Jzkbae8m.pdf
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2022-03-10
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大豪科技关于公司向银行申请授信额度及担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/603025_20220310_38_qrmoHAvk.pdf
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2022-03-10
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大豪科技2021年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/603025_20220310_37_u4vUxaSj.pdf
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2022-03-08
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北京大豪科技股份有限公司关于公司高级副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/603025_20220308_1_nQC4i720.pdf
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2022-02-25
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北京大豪科技股份有限公司关于投资设立私募股权投资基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/603025_20220225_1_JJCLPOg2.pdf
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2022-02-16
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北京大豪科技股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/603025_20220216_1_yCC5K91z.pdf
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2022-02-11
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北京大豪科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-11/603025_20220211_1_4vhmIP6V.pdf
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2022-01-26
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大豪科技2021年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/603025_20220126_1_kdtWQpHq.pdf
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2022-01-25
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北京大豪科技股份有限公司关于被认定为北京市“专精特新”中小企业的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603025_20220125_1_GLeb6BAq.pdf
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2022-01-19
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北京大豪科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-19/603025_20220119_1_WtzjBMXl.pdf
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2022-01-04
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大豪科技第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-04/603025_20220104_1_kU2HTrrG.pdf
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2022-01-04
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大豪科技关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-04/603025_20220104_2_kJ2w1Ygp.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-10 |
拟披露年报 |
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2021-12-22
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大豪科技第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-22/603025_20211222_1_yhunp7HZ.pdf
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2021-12-22
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大豪科技关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-22/603025_20211222_2_o75wEzeb.pdf
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2021-11-20
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大豪科技2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-20/603025_20211120_1_1VYHcG4I.pdf
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2021-11-20
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大豪科技关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-20/603025_20211120_3_mO9WRi26.pdf
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2021-10-21
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》 |
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2021-10-21
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大豪科技2021年第二次临时股东大会召开通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-21/603025_20211021_9_OCVOaKns.pdf
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2021-10-21
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大豪科技关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-21/603025_20211021_6_FO0zH4Z9.pdf
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2021-10-21
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大豪科技关于调整限制性股票回购价格的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-21/603025_20211021_3_pSaduqNK.pdf
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2021-10-21
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大豪科技第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-21/603025_20211021_8_3CTRcv4u.pdf
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2021-10-21
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大豪科技2021年度第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-21/603025_20211021_7_oruvrCNs.pdf
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