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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-16
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北京大豪科技股份有限公司关于2024年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603025_20240516_TTNF.pdf
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2024-05-16
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北京大豪科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603025_20240516_3NLR.pdf
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2024-05-14
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北京大豪科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603025_20240514_AV0Z.pdf
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2024-04-25
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北京大豪科技股份有限公司关于2024年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603025_20240425_FC1G.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司三年分红规划方案的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
8 关于公司聘请2024年度审计机构及年审费用的议案
9 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案
10 关于公司2024年度开展票据池业务的议案
11.00 关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案
11.01 一、修订《股东大会议事规则》
11.02 二、修订《董事会议事规则》
11.03 三、修订《对外担保管理办法》
11.04 四、修订《关联交易管理办法》
11.05 五、修订《投资决策管理制度》
11.06 六、修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的议案
14.00 关于审定公司非独立董事2023年年度薪酬的议案
14.01 一、关于审定执行董事郑建军先生2023年年度薪酬的议案
14.02 二、关于审定董事谭庆先生2023年年度薪酬的议案
14.03 三、关于审定董事吴海宏先生2023年年度薪酬的议案
14.04 四、关于审定董事兼总经理茹水强先生2023年年度薪酬的议案
15.00 关于审定公司监事2023年年度薪酬的议案
15.01 一、关于审定监事赵玉岭先生(离任)2023年年度薪酬的议案
15.02 二、关于审定监事刘艳红女士2023年年度薪酬的议案 |
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2024-04-25
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北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603025_20240425_AEJM.pdf
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2024-04-25
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北京大豪科技股份有限公司关于公司2024年度关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603025_20240425_15E0.pdf
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2024-04-25
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北京大豪科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603025_20240425_TOFW.pdf
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2024-04-25
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北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603025_20240425_A5H4.pdf
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2024-04-25
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北京大豪科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603025_20240425_ZF10.pdf
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2024-04-25
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北京大豪科技股份有限公司2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603025_20240425_L1V3.pdf
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2024-04-25
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北京大豪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603025_20240425_9HX9.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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北京大豪科技股份有限公司关于控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603025_20240326_E4DW.pdf
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2024-03-14
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北京大豪科技股份有限公司关于提起诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603025_20240314_WLFO.pdf
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2024-03-08
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北京大豪科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/603025_20240308_AH6M.pdf
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2024-02-23
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北京大豪科技股份有限公司关于公司2024年度财务报告审计中介机构选聘的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/603025_20240223_GDZ9.pdf
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2023-12-30
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北京大豪科技股份有限公司关于子公司再次被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603025_20231230_BVRF.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-09
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北京大豪科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/603025_20231209_J6YN.pdf
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2023-11-16
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北京大豪科技股份有限公司关于公司及子公司再次被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/603025_20231116_1U96.pdf
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2023-11-03
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北京大豪科技股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/603025_20231103_ACFA.pdf
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2023-11-01
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北京大豪科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售暨上市的公告 |
上交所公告，其它 |
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北京大豪科技股份有限公司本次股票上市流通总数为1,440,360股；上市流通日期为2023年11月6日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/603025_20231101_E94P.pdf
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2023-10-27
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北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603025_20231027_47TX.pdf
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2023-10-27
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北京大豪科技股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603025_20231027_GUTU.pdf
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2023-10-27
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北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603025_20231027_J11P.pdf
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2023-10-27
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大豪科技关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603025_20231027_712W.pdf
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2023-10-26
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北京大豪科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/603025_20231026_P8P1.pdf
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2023-09-23
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北京大豪科技股份有限公司关于控股股东增持计划实施期限届满及实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/603025_20230923_T3BF.pdf
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