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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-28
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603025)“大豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603025_20180328_31.pdf
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2018-01-26
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关于2017年度业绩预增公告的补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603025)“大豪科技”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-26
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2017年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京大豪科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加14,325万元到19,100万元,同比增加 60%到80%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加12,949万元到17,724万元,同比增加62%到85%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自有资金的公告 |
上交所公告 |
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(603025)“大豪科技”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-05
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关于子公司被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告 |
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(603025)“大豪科技”公布
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2017-12-29
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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(603025)“大豪科技”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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关于荣获工信部制造业单项冠军示范企业的公告 |
上交所公告 |
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(603025)“大豪科技”公布
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2017-12-01
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关于再次被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告 |
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(603025)“大豪科技”公布
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.66
加权平均净资产收益率(%) 19.37
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-23
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京大豪科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月22日召开,会议审议通过关于变更募投项目的议案、关于公司生产基地建设项目结项并将结余募集资金用于诸暨生产基地项目的议案、关于变更经营范围并修改公司章程相应条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-12
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关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动 |
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(603025)“大豪科技”公布
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2017-09-07
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更募投项目的议案
2 关于公司生产基地建设项目结项并将结余募集资金用于诸暨生产基地项目的议案 |
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2017-09-07
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更募投项目的议案
2 关于公司生产基地建设项目结项并将结余募集资金用于诸暨生产基地项目的议案 3 关于变更经营范围并修改公司章程相应条款的议案 |
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2017-09-07
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关于变更募投项目的公告 |
上交所公告 |
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(603025)“大豪科技”公布
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2017-09-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京大豪科技股份有限公司第三届董事会第三次临时会议于2017年9月6日召开,会议审议通过《关于变更募投项目的预案》、《关于公司生产基地建设项目结项并将结余募集资金用于诸暨生产基地项目的预案》、《关于开设募集资金专户的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-07
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603025)“大豪科技”公布
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2017-09-07
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更募投项目的议案
?2 关于公司生产基地建设项目结项并将结余募集资金用于诸暨生产基地项目的议案 3 关于变更经营范围并修改公司章程相应条款的议案 |
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2017-09-07
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京大豪科技股份有限公司董事会决定于2017年9月22日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于变更募投项目的议案、关于公司生产基地建设项目结项并将结余募集资金用于诸暨生产基地项目的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-10
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603025)“大豪科技”公布
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2017-08-10
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 12.03
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2017-08-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京大豪科技股份有限公司第三届董事会第二次临时会议于2017年8月9日召开,会议审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-01
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603025)“大豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京大豪科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2017年7月31日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-01
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京大豪科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年7月31日召开,会议审议通过《关于续聘公司2017年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-22
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发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,资产(债务)重组 |
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(603025)“大豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-22
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关于以自有资金完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之现金对价支付的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603025)“大豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-14
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘公司2017年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举郑建军为公司第三届董事会董事
2.02 选举吴海宏为公司第三届董事会董事
2.03 选举孙雪理为公司第三届董事会董事
2.04 选举谭庆为公司第三届董事会董事
2.05 选举赵青竹为公司第三届董事会董事
2.06 选举阮忠奎为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举吴剑敏为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举于雳为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举王洪福为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举高山为公司第三届监事会监事
4.02 选举赵玉岭为公司第三届监事会监事 |
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2017-07-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京大豪科技股份有限公司第二届董事会第十四次临时会议于2017年7月13日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》、《关于开立募集资金专户的议案》、《关于续聘公司2017年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-14
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603025)“大豪科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-14/603025_20170714_6.pdf
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