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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-17
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2018年年度转增，10转增4除权日 ，2019-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-17
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2018年年度转增，10转增4登记日 ，2019-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-17
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关于股东股份质押延期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/603027_20190517_2.pdf
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2019-05-11
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关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,停牌 |
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千禾味业食品股份有限公司将于2019年5月17日发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
自2019年5月16日至权益分派股权登记日期间，“千禾转债”转股代码(191511)将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起“千禾转债”转股代码(191511)恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在2019年5月15日(含2019年5月15日)之前进行转股。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/603027_20190511_1.pdf
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2019-05-10
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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千禾味业食品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月9日召开，会议审议通过《千禾味业食品股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》、《关于审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603027_20190510_1.pdf
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2019-04-26
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603027_20190426_1.pdf
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2019-04-25
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603027_20190425_5.pdf
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2019-04-25
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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千禾味业食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《千禾味业食品股份有限公司2019年第一季度报告（全文及正文）》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603027_20190425_4.pdf
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告，其它 |
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基本每股收益(元) 0.1549
加权平均净资产收益率(%) 3.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603027_2019_1.pdf
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2019-04-25
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603027_20190425_3.pdf
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2019-04-24
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603027_20190424_1.pdf
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2019-04-19
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关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603027_20190419_15.pdf
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2019-04-19
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.7362
加权平均净资产收益率(%) 20.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603027_2018_n.pdf
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2019-04-19
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603027_20190419_6.pdf
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2019-04-19
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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千禾味业食品股份有限公司董事会决定于2019年5月9日10点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、《千禾味业食品股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603027_20190419_16.pdf
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2019-04-19
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关于补选董事、董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603027_20190419_5.pdf
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2019-04-19
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603027_20190419_3.pdf
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务决算报告》
2 《千禾味业食品股份有限公司2019年度财务预算报告》
3 《千禾味业食品股份有限公司董事会2018年年度工作报告》
4 《千禾味业食品股份有限公司监事会2018年年度工作报告》
5 《千禾味业食品股份有限公司独立董事2018年年度述职报告》
6 关于申请银行授信额度的议案
7 关于审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8 《千禾味业食品股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》
9 关于2019年度公司董事和监事薪酬与考核方案的议案
10 关于审议《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
11 关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
12 关于使用闲置自有资金、募集资金进行委托理财的议案
13 关于回购注销部分限制性股票的议案
14 关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 吕科霖 |
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2019-04-19
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关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603027_20190419_27.pdf
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2019-04-19
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603027)“千禾味业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603027_20190419_13.pdf
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2019-04-19
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关于申请银行授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603027_20190419_7.pdf
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2019-04-19
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关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603027_20190419_4.pdf
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2019-04-19
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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千禾味业食品股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《公司2018年年度报告(全文及摘要)》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603027_20190419_1.pdf
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2019-04-19
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关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603027_20190419_11.pdf
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2019-04-19
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603027_20190419_10.pdf
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2019-04-19
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关于使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603027_20190419_8.pdf
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2019-04-12
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603027_20190412_1.pdf
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2019-04-09
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603027_20190409_1.pdf
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2019-04-03
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603027_20190403_1.pdf
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2019-04-02
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可转债转股结果既股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603027_20190402_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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