| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-04-25
|
关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
千禾味业食品股份有限公司董事会决定于2020年5月15日10点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、《千禾味业食品股份有限公司2019年年度报告（全文及摘要）》、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603027_20200425_6.pdf
|
|
|
2020-04-25
|
第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
千禾味业食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《千禾味业食品股份有限公司2020年第一季度报告（全文及正文）》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603027_20200425_1.pdf
|
|
|
2020-04-25
|
第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603027_20200425_4.pdf
|
|
|
2020-04-25
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1511
加权平均净资产收益率(%) 4.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603027_20200425_3.pdf
|
|
|
2020-04-25
|
2020年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603027_20200425_5.pdf
|
|
|
2020-04-25
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《千禾味业食品股份有限公司2019年度财务决算报告》
2 《千禾味业食品股份有限公司2020年度财务预算报告》
3 《千禾味业食品股份有限公司董事会2019年年度工作报告》
4 《千禾味业食品股份有限公司监事会2019年年度工作报告》
5 《千禾味业食品股份有限公司独立董事2019年年度述职报告》
6 关于审议公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7 《千禾味业食品股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)》
8 关于2020年度公司董事和监事薪酬方案的议案
9 关于审议《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
10 关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
11 关于回购注销部分限制性股票的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 徐毅 |
|
|
2020-04-21
|
关于“千禾转债”赎回的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603027_20200421_1.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
千禾味业食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2020年4月17日召开，会议审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《公司2019年年度报告（全文及摘要）》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603027_20200418_12.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
2019年度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603027_20200418_25.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603027_20200418_15.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603027_20200418_16.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603027_20200418_19.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603027_20200418_18.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603027_20200418_14.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603027_20200418_20.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
关于申请银行授信额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603027_20200418_21.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
关于补选董事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603027_20200418_17.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603027_20200418_26.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.4304
加权平均净资产收益率(%) 13.92
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603027_20200418_2.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603027_20200418_22.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603027_20200418_24.pdf
|
|
|
2020-04-16
|
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603027_20200416_1.pdf
|
|
|
2020-04-15
|
关于实施“千禾转债”赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
千禾味业食品股份有限公司就赎回有关事项向全体“千禾转债”持有人公告如下：
赎回登记日：2020年5月28日
赎回款发放日：2020年5月29日
赎回登记日次一交易日起（即2020年5月29日），“千禾转债”将停止交易和转股，本次提前赎回完成后，“千禾转债”将在上海证券交易所摘牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/603027_20200415_1.pdf
|
|
|
2020-04-09
|
第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603027_20200409_3.pdf
|
|
|
2020-04-09
|
关于提前赎回“千禾转债”的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603027_20200409_4.pdf
|
|
|
2020-04-09
|
第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
千禾味业食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议于4月8日召开，会议审议通过《关于提前赎回“千禾转债”的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603027_20200409_1.pdf
|
|
|
2020-04-08
|
股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603027_20200408_1.pdf
|
|
|
2020-04-02
|
可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603027_20200402_1.pdf
|
|
|
2020-03-28
|
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603027_20200328_1.pdf
|
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ，2020-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-03-21
|
关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(603027)“千禾味业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/603027_20200321_1.pdf
|
|
| | | |
