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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-25
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/603027_20170425_1.pdf
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2017-04-22
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603027_20170422_1.pdf
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2017-04-15
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603027_20170415_1.pdf
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2017-04-14
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/603027_20170414_1.pdf
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2017-04-12
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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千禾味业食品股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月11日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告(正文及摘要)》、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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千禾味业食品股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月11日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告(正文及摘要)》、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-23
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关于对上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-23/603027_20170323_1.pdf
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2017-03-22
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2016年年度报告（正文及摘要）》
2《公司董事会2016年度工作报告》
3《公司监事会2016年度工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2017年度财务预算报告》
6《公司独立董事2016年度述职报告》
7《关于申请银行授信额度的议案》
8《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
9《公司2017年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》
10《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》
11《关于调整现金管理额度的议案》
12《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
13.00《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
13.01发行证券的种类
13.02发行规模
13.03票面金额和发行价格
13.04债券期限
13.05债券利率
13.06付息的期限和方式
13.07担保事项
13.08转股期限
13.09转股价格的确定及其调整
13.10转股价格向下修正条款
13.11转股股数确定方式
13.12赎回条款
13.13回售条款
13.14转股年度有关股利的归属
13.15发行方式及发行对象
13.16向公司原股东配售的安排
13.17债券持有人及债券持有人会议
13.18本次募集资金用途
13.19募集资金存放账户
13.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限
14《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
15《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
16《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
17《关于公司未来三年股东分红回报规划(2017年-2019年)的议案》
18《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》
19《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
20《关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
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2017-03-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-03-22,恢复交易日：2017-03-23，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告，2017-03-22停牌一天 |
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2017-03-22
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关于前次募集资金使用情况的专项报告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603027_20170322_11.pdf |
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2017-03-22
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关于部分董事、监事、高级管理人员持股形式变动的公告，停牌一天 |
上交所公告，股东名单 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603027_20170322_8.pdf |
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2017-03-22
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关于收到上海证券交易所《关于对千禾味业食品股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,违规 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603027_20170322_35.pdf |
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2017-03-22
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公开发行A股可转换公司债券预案公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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(603027)“千禾味业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-22
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关于申请银行授信额度的公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-22
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关于调整现金管理额度的公告，停牌一天 |
上交所公告，投资项目 |
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(603027)“千禾味业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-22
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第二届监事会第十一次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603027_20170322_3.pdf |
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2017-03-22
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关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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(603027)“千禾味业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603027_20170322_5.pdf |
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2017-03-22
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董事会审议高送转公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-22
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关于续聘会计师事务所的公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603027_20170322_12.pdf |
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2017-03-22
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关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603027_20170322_10.pdf |
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2017-03-22
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2016年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6673
加权平均净资产收益率(%) 13.11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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第二届董事会第十三次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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千禾味业食品股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年3月21日召开,会议审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《千禾味业食品股份有限公司2016年年度报告(全文及摘要)》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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关于召开2016年年度股东大会的通知，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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千禾味业食品股份有限公司董事会决定于2017年4月11日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年年度报告(正文及摘要)》、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-03-22,恢复交易日：2017-03-23 ，2017-03-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告，2017-03-22停牌一天 |
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2017-03-11
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/603027_20170311_1.pdf
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2017-03-02
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-02/603027_20170302_2.pdf
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2017-03-02
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关于首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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千禾味业食品股份有限公司本次限售股上市流通数量为26,595,136股;上市流通日期为2017年3月7日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-22
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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千禾味业食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2017年2月21日召开,会议审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-22
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-22/603027_20170222_2.pdf
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2017-02-22
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-22/603027_20170222_4.pdf
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