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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-17
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关于董事、高级管理人员减持股份计划实施进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-17/603027_20171017_1.pdf
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2017-10-10
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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千禾味业食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年10月9日召开,会议审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案修订稿)>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-10
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2017-10-10
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603027)“千禾味业”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-10/603027_20171010_4.pdf
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2017-10-10
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2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-10/603027_20171010_5.pdf
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2017-10-10
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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千禾味业食品股份有限公司董事会决定于2017年10月25日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案修订稿)>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-10
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-10/603027_20171010_2.pdf
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2017-09-30
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关于使用闲置自有资金购买理财产品及理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603027_20170930_1.pdf
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2017-09-30
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关于使用闲置自有资金购买理财产品及理财产品到期收回的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603027_20170930_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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关于使用闲置自有资金购买国债逆回购及理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/603027_20170926_1.pdf
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2017-09-22
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/603027_20170922_1.pdf
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2017-09-15
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-15/603027_20170915_1.pdf
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2017-09-15
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-31
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-25
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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千禾味业食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年8月24日召开,会议审议通过《千禾味业食品股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2355
加权平均净资产收益率(%) 8.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-25
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-25
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2017年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-24
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展、变更减持股份方式及追加承诺的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-10
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-28
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-26
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及购买国债逆回购的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-26/603027_20170726_1.pdf
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2017-07-15
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-15/603027_20170715_1.pdf
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2017-07-11
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关于董事、高级管理人员减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-07
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-01
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/603027_20170701_5.pdf
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2017-07-01
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关于修订及补充披露《公开发行A股可转换公司债券预案》及《A股可转换公司债券持有人会议规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/603027_20170701_7.pdf
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2017-07-01
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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千禾味业食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年6月30日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/603027_20170701_1.pdf
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2017-07-01
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603027)“千禾味业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/603027_20170701_3.pdf
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