| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-08-30
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1审议关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案
2审议关于《<上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
3审议关于《<上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4审议关于公司提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
|
|
2017-08-30
|
独立董事公开征集投票权报告书 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(603037)“凯众股份”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603037_20170830_1.pdf
|
|
|
2017-08-30
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海凯众材料科技股份有限公司董事会决定于2017年9月15日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《<上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、关于《<上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603037_20170830_2.pdf
|
|
|
2017-08-30
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1审议关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案
2审议关于《<上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
3审议关于《<上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4审议关于公司提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
|
|
2017-08-26
|
关于2017年限制性股票激励计划(草案)摘要等文件的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603037)“凯众股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/603037_20170826_1.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年8月23日召开,会议审议通过关于公司变更董事会秘书的议案、关于公司聘任证券事务代表的议案、关于公司2017年半年度报告及报告摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-25
|
关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603037)“凯众股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603037_20170825_4.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603037)“凯众股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603037_20170825_14.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
关于变更董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603037)“凯众股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603037_20170825_2.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
2017年股权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告 |
|
|
(603037)“凯众股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603037_20170825_8.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
2017年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(603037)“凯众股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603037_20170825_6.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
关于变更财务总监并决定其报酬的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603037)“凯众股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603037_20170825_3.pdf
|
|
|
2017-08-25
|
2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 12.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-06-29
|
拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-06-28
|
关于签订募集资金专户储存四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603037)“凯众股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/603037_20170628_1.pdf
|
|
|
2017-06-16
|
2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凯众材料科技股份有限公司实施2016年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.70元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.30股。
股权登记日：2017/6/22
除权(息)日：2017/6/23
新增无限售条件流通股份上市日：2017/6/26
现金红利发放日：2017/6/23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-06-16
|
2016年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日 ，2017-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-06-16
|
2016年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日 ，2017-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-06-16
|
2016年年度转增，10转增3登记日 ，2017-06-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-06-16
|
2016年年度转增，10转增3转增上市日 ，2017-06-26 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-06-16
|
2016年年度转增，10转增3除权日 ，2017-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-06-16
|
2016年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日 ，2017-06-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-11
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凯众材料科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及报告摘要的议案、公司2016年度利润分配议案、公司聘请2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/603037_20170511_1.pdf
|
|
|
2017-04-26
|
2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 6.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-21
|
关于第二届董事会第六次会议决议公告的更正公告 |
上交所公告 |
|
|
(603037)“凯众股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603037_20170421_1.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及报告摘要的议案
4公司2016年度财务决算报告的议案
5公司2016年度利润分配议案
6公司聘请2017年度审计机构的议案
7公司2017年度关联交易额度的议案
8公司独立董事津贴议案
9公司募集资金置换议案
10关于使用募集资金对全资子公司—洛阳减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的议案 |
|
|
2017-04-20
|
第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2017年4月18日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案、关于公司2016年度利润分配的议案、关于公司聘请2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603037_20170420_2.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告 |
上交所公告 |
|
|
(603037)“凯众股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603037_20170420_5.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
上海凯众材料科技股份有限公司董事会决定于2017年5月10日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告及报告摘要的议案、公司2016年度利润分配议案、公司聘请2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603037_20170420_7.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.48
加权平均净资产收益率(%) 22.28
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603037_2016_n.pdf
|
|
|
2017-04-20
|
关于使用募集资金对全资子公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603037)“凯众股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603037_20170420_6.pdf
|
|
| | | |
