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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-09-22
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关于变更持续督导保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-22/603038_20220922_1_lIEcz8HZ.pdf
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2022-09-22
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-22/603038_20220922_2_0Ss7sfqs.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-09-17
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关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-17/603038_20220917_1_FvxffpNz.pdf
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2022-09-15
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关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-15/603038_20220915_1_kMkRYQNn.pdf
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2022-09-10
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关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-10/603038_20220910_1_ajQ24rqN.pdf
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2022-09-08
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关于对全资子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-08/603038_20220908_1_HnT3TPz6.pdf
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2022-08-26
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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603038_20220826_5_6Hlbvocm.pdf
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603038_20220826_3_ivE0w1l1.pdf
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2022-08-26
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603038_20220826_1_uQZ5u825.pdf
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2022-08-26
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603038_20220826_4_WtaZBO55.pdf
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2022-08-20
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关于对下属子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-20/603038_20220820_2_PIhC8gEe.pdf
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2022-08-20
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关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-20/603038_20220820_1_Fy070CqM.pdf
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2022-08-13
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关于控股子公司发起设立投资基金并认购基金份额的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-13/603038_20220813_1_z68q1V7D.pdf
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2022-08-06
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关于控股子公司发起设立投资基金并认购基金份额的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-06/603038_20220806_1_NHfviJIO.pdf
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2022-07-30
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-30/603038_20220730_5_E8vJBRtv.pdf
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2022-07-30
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-30/603038_20220730_6_BjnRuGvj.pdf
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2022-07-30
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-30/603038_20220730_3_v30zkG9f.pdf
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2022-07-30
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-30/603038_20220730_1_ayRzKViP.pdf
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2022-07-14
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司第六届董事会董事薪酬的议案
3 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
4 关于公司第六届监事会监事薪酬的议案
5 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
8 关于修订公司《对外担保决策管理制度》的议案
9 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
10 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
12 关于修订公司《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
13.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
13.01 关于选举谭栩杰为公司第六届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举谢志昆为公司第六届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举卢旭球为公司第六届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举王堂新为公司第六届董事会非独立董事的议案
14.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
14.01 关于选举李婉娇为公司第六届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举周亚民为公司第六届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举肖家源为公司第六届董事会独立董事的议案 |
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2022-07-14
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-14/603038_20220714_3_OQhsaDPt.pdf
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2022-07-14
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-14/603038_20220714_1_8kOoXZQj.pdf
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2022-07-14
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-14/603038_20220714_5_NH7c68nQ.pdf
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2022-07-14
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-14/603038_20220714_8_DbLiw1wp.pdf
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2022-07-14
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2022年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-14/603038_20220714_4_wq9V1Wpb.pdf
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2022-07-14
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-14/603038_20220714_9_TFLupehO.pdf
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2022-07-14
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关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-14/603038_20220714_11_0IgogTJT.pdf
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2022-07-14
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-14/603038_20220714_26_fNKNz6Vn.pdf
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2022-07-06
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-06/603038_20220706_1_vesRmMha.pdf
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2022-06-28
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关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-28/603038_20220628_1_9yt0VGAe.pdf
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2022-06-28
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控股股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-28/603038_20220628_2_VyOuz5tO.pdf
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