| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-07-11
|
泛微网络关于变更公司名称并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/603039_20230711_HGGL.pdf
|
|
|
2023-07-11
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案
2 关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
3.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
3.01 选举韦利东先生为公司第五届董事会董事
3.02 选举金戈先生为公司第五届董事会董事
3.03 选举包小娟女士为公司第五届董事会董事
3.04 选举李致峰先生为公司第五届董事会董事
3.05 选举王晨志先生为公司第五届董事会董事
3.06 选举熊学武先生为公司第五届董事会董事
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01 选举周静女士为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举程家茂先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举方洪先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
5.01 选举刘筱玲先生为公司第五届监事会监事
5.02 选举马琳琳女士为公司第五届监事会监事 |
|
|
2023-07-11
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案
2 关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
3.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
3.01 选举韦利东先生为公司第五届董事会董事
3.02 选举金戈先生为公司第五届董事会董事
3.03 选举包小娟女士为公司第五届董事会董事
3.04 选举李致峰先生为公司第五届董事会董事
3.05 选举王晨志先生为公司第五届董事会董事
3.06 选举熊学武先生为公司第五届董事会董事
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01 选举周静女士为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举程家茂先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举方洪先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
5.01 选举刘筱玲先生为公司第五届监事会监事
5.02 选举马琳琳女士为公司第五届监事会监事 |
|
|
2023-07-11
|
泛微网络第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/603039_20230711_VP6T.pdf
|
|
|
2023-07-11
|
泛微网络关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/603039_20230711_6AHE.pdf
|
|
|
2023-07-11
|
泛微网络第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/603039_20230711_PJGZ.pdf
|
|
|
2023-07-11
|
泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/603039_20230711_QDE2.pdf
|
|
|
2023-07-11
|
泛微网络关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/603039_20230711_VAQI.pdf
|
|
|
2023-06-21
|
拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-14
|
泛微网络关于调整公司2023年员工持股计划受让价格的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/603039_20230614_HLKZ.pdf
|
|
|
2023-06-14
|
泛微网络第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/603039_20230614_1WPS.pdf
|
|
|
2023-06-08
|
泛微网络2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/603039_20230608_ZKZU.pdf
|
|
|
2023-05-22
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案 |
|
|
2023-05-22
|
泛微网络关于变更以集中竞价交易方式回购股份用途的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-22/603039_20230522_U7GW.pdf
|
|
|
2023-05-22
|
泛微网络职工代表大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-22/603039_20230522_4BUN.pdf
|
|
|
2023-05-22
|
泛微网络第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-22/603039_20230522_F07P.pdf
|
|
|
2023-05-22
|
泛微网络第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-22/603039_20230522_FGHW.pdf
|
|
|
2023-05-22
|
泛微网络2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-22/603039_20230522_E8DZ.pdf
|
|
|
2023-05-22
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案 |
|
|
2023-05-18
|
2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-18
|
2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-18
|
2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-18
|
2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-18
|
泛微网络2022年年度权益实施分派公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/603039_20230518_LHW4.pdf
|
|
|
2023-05-18
|
2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-18
|
2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-28
|
泛微网络关于投资设立境外子公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603039_20230428_74GN.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
泛微网络关于对全资子公司增资用于建设浙江研发中心的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603039_20230428_6RXL.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
泛微网络第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603039_20230428_PJSY.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
泛微网络第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603039_20230428_RN6R.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
泛微网络关于2023年第一季度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603039_20230428_7QCV.pdf
|
|
| | | |
