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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-25
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于修改《监事会议事规则》的议案
5 关于修改《独立董事工作制度》的议案
6 关于修改《对外担保管理办法》的议案
7 关于修改《关联交易管理办法》的议案
8 关于修改《对外投资决策管理制度》的议案
9 关于修改《募集资金管理制度》的议案
10 关于修改《信息披露管理制度》的议案
11 关于修改《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
12 关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-12-25
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泛微网络第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-25/603039_20231225_QO17.pdf
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2023-12-25
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泛微网络第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-25/603039_20231225_O5XA.pdf
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2023-12-25
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泛微网络关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-25/603039_20231225_IDPC.pdf
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2023-12-25
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泛微网络关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-25/603039_20231225_7CR1.pdf
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2023-12-25
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泛微网络关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-25/603039_20231225_0RQF.pdf
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2023-12-25
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泛微网络关于注销全资子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-25/603039_20231225_0G29.pdf
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2023-12-25
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泛微网络关于境外子公司完成注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-25/603039_20231225_WFCL.pdf
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2023-11-17
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泛微网络关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/603039_20231117_YRZM.pdf
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2023-11-10
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泛微网络关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/603039_20231110_9FD3.pdf
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2023-11-10
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泛微网络第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/603039_20231110_M3ST.pdf
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2023-11-10
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泛微网络第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/603039_20231110_9I1U.pdf
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2023-10-28
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泛微网络2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603039_20231028_OATW.pdf
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2023-10-28
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泛微网络关于2023年第三季度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603039_20231028_L2UE.pdf
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2023-09-21
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泛微网络关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/603039_20230921_N1EX.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-27; |
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2023-08-30
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泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603039_20230830_4ZKP.pdf
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2023-08-29
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泛微网络关于2023年上半年度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603039_20230829_RHKI.pdf
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2023-08-29
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泛微网络第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603039_20230829_SWB7.pdf
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2023-08-29
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泛微网络第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603039_20230829_6MB7.pdf
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2023-08-29
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泛微网络2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603039_20230829_7JLZ.pdf
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2023-08-29
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泛微网络关于2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603039_20230829_XXLF.pdf
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2023-08-09
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泛微网络关于变更公司名称并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-09/603039_20230809_G04G.pdf
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2023-07-31
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泛微网络关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-31/603039_20230731_8ENB.pdf
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2023-07-31
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泛微网络2023年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-31/603039_20230731_UJI2.pdf
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2023-07-28
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泛微网络第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/603039_20230728_Y74S.pdf
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2023-07-28
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泛微网络第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/603039_20230728_BIUT.pdf
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2023-07-28
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泛微网络关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/603039_20230728_COAF.pdf
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2023-07-27
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泛微网络2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/603039_20230727_EHUZ.pdf
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2023-07-14
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泛微网络董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-14/603039_20230714_YT74.pdf
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2023-07-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案
2 关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
3.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
3.01 选举韦利东先生为公司第五届董事会董事
3.02 选举金戈先生为公司第五届董事会董事
3.03 选举包小娟女士为公司第五届董事会董事
3.04 选举李致峰先生为公司第五届董事会董事
3.05 选举王晨志先生为公司第五届董事会董事
3.06 选举熊学武先生为公司第五届董事会董事
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01 选举周静女士为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举程家茂先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举方洪先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
5.01 选举刘筱玲先生为公司第五届监事会监事
5.02 选举马琳琳女士为公司第五届监事会监事 |
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