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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603041_20240427_60A9.pdf
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2024-04-27
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关于续聘公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603041_20240427_7ETD.pdf
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2024-04-27
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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2023年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-27
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2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
11.00 关于制定、修订公司部分管理制度的议案
11.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
14 关于《江苏美思德化学股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
15.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
15.01 孙宇
15.02 黄冠雄
15.03 金一
15.04 高明波
15.05 张伟
15.06 陈青
16.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
16.01 李建波
16.02 唐婉虹
17.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
17.01 宋琪
17.02 张玉琴 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-20
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(603041) 美思德:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中泰证券股份有限公司湖北分公司 5386528.66
国泰君安证券股份有限公司总部 5212302.00
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 4939505.00
国信证券股份有限公司北京分公司 2569414.00
中泰证券股份有限公司北京分公司 2171790.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中泰证券股份有限公司湖北分公司 5338296.20
国泰君安证券股份有限公司总部 4767987.75
中信证券股份有限公司上海分公司 4662825.00
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 2544905.84
中泰证券股份有限公司北京分公司 2275950.00
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2024-02-07
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(603041) 美思德:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 5801913.00
中信证券股份有限公司上海分公司 5584513.04
国泰君安证券股份有限公司总部 4988604.00
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 3661736.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3426528.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华林证券股份有限公司北京新华西街证券营业部 10641788.00
中信证券股份有限公司上海分公司 6512362.00
国泰君安证券股份有限公司总部 4795773.00
华泰证券股份有限公司总部 4696169.00
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 4608510.20
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2024-01-24
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关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/603041_20240124_102H.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-01
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关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/603041_20231201_XQCN.pdf
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2023-10-28
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关于回购股份实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603041_20231028_KOXS.pdf
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2023-10-28
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603041_20231028_INQM.pdf
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2023-10-28
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关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603041_20231028_5608.pdf
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2023-10-28
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603041_20231028_C0HB.pdf
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2023-10-28
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2023年三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603041_20231028_DIX9.pdf
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2023-10-11
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/603041_20231011_L660.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/603041_20230902_WDCB.pdf
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2023-08-26
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关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603041_20230826_OJ5O.pdf
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2023-08-26
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603041_20230826_LJG5.pdf
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2023-08-26
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603041_20230826_05O1.pdf
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2023-08-26
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603041_20230826_763A.pdf
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2023-08-26
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2023年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603041_20230826_J4RA.pdf
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