| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-05-16
|
关于诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603042_20180516_1.pdf
|
|
|
2018-05-08
|
关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/603042_20180508_1.pdf
|
|
|
2018-04-26
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0612
加权平均净资产收益率(%) 0.95
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603042_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京华脉科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月20日召开,会议审议通过关于续聘公司2018年度审计机构的议案、《2017年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-17
|
关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603042_20180417_1.pdf
|
|
|
2018-04-11
|
关于现金收购江苏道康发电机组有限公司60%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603042_20180411_1.pdf
|
|
|
2018-04-11
|
关于现金收购江苏道康发电机组有限公司60%股权的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603042_20180411_1.pdf
|
|
|
2018-04-11
|
关于现金收购江苏道康发电机组有限公司60%股权的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603042_20180411_1.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
4 《2017年度报告全文及摘要》
5 《2017年度财务决算报告》
6 《2017年度利润分配预案》
7 关于公司2018年度向银行申请综合授信的议案
8 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
|
|
|
2018-03-30
|
关于公司2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603042_20180330_9.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于应收账款会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603042_20180330_14.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603042_20180330_10.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
4 《2017年度报告全文及摘要》
5 《2017年度财务决算报告》
6 《2017年度利润分配预案》
7 关于公司2018年度向银行申请综合授信的议案
8 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2018-03-30
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
南京华脉科技股份有限公司董事会决定于2018年4月20日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于续聘公司2018年度审计机构的议案、《2017年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603042_20180330_19.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603042_20180330_7.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于公司2018年度向银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603042_20180330_15.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603042_20180330_16.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603042_20180330_18.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.6037
加权平均净资产收益率(%) 10.56
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603042_2017_n.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京华脉科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2018年3月27日召开,会议审议通过《2017年度利润分配预案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《2017年年度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603042_20180330_1.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603042_20180330_13.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-16
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603042_20180316_1.pdf
|
|
|
2018-03-06
|
关于现金收购江苏道康发电机组有限公司60%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/603042_20180306_6.pdf
|
|
|
2018-03-06
|
第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京华脉科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年3月1日召开,会议审议通过《关于现金收购江苏道康发电机组有限公司60%股权的议案》、《公司外部信息报送和使用管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/603042_20180306_1.pdf
|
|
|
2018-03-03
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/603042_20180303_1.pdf
|
|
|
2018-02-27
|
关于子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/603042_20180227_1.pdf
|
|
|
2018-02-13
|
关于公司收购江苏道康发电机组有限公司部分股权涉及军工事项审查意见的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603042_20180213_1.pdf
|
|
|
2018-02-06
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/603042_20180206_1.pdf
|
|
|
2018-02-03
|
关于邓丽芸女士辞去公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/603042_20180203_1.pdf
|
|
|
2018-01-27
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/603042_20180127_1.pdf
|
|
| | | |
