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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-30
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2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603042_20180830_5.pdf
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2018-08-30
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603042_20180830_2.pdf
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2018-08-30
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京华脉科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》、《2018年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603042_20180830_1.pdf
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0881
加权平均净资产收益率(%) 1.41
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603042_2018_z.pdf
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2018-07-27
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2018年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京华脉科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,150万元到1,350万元，同比减少70.34%到74.73%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,050万元到1,250万元，同比减少68.95%到73.92%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/603042_20180727_1.pdf
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2018-07-17
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京华脉科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于近日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/603042_20180717_1.pdf
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2018-07-17
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关于向银行申请并购贷款的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,质押 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/603042_20180717_6.pdf
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2018-07-17
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/603042_20180717_7.pdf
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2018-07-17
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-17
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/603042_20180717_2.pdf
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2018-07-14
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关于5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-12
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关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/603042_20180712_1.pdf
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2018-07-07
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关于5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-29
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-11
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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南京华脉科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.16元(含税)。
股权登记日：2018/6/14
除息日：2018/6/15
现金红利发放日：2018/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京华脉科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月6日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-01
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/603042_20180601_1.pdf |
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2018-05-30
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关于现金收购江苏道康发电机组有限公司2017年度承诺业绩完成情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/603042_20180530_1.pdf
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2018-05-29
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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南京华脉科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为67,028,572股;上市流通日期为2018年6月4日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-22
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关于补选公司独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/603042_20180522_10.pdf
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2018-05-22
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/603042_20180522_3.pdf
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2018-05-22
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京华脉科技股份有限公司董事会决定于2018年6月6日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月6日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月6日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-22
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京华脉科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-22
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
8 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于补选公司独立董事的议案 |
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2018-05-22
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
8 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于补选公司独立董事的议案
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2018-05-22
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/603042_20180522_4.pdf
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2018-05-22
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关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/603042_20180522_9.pdf
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2018-05-22
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/603042_20180522_6.pdf
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2018-05-22
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/603042_20180522_8.pdf
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2018-05-16
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关于诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603042_20180516_1.pdf
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