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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-29
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关于以提供借款形式实施募投项目的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603043_20200429_26.pdf
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 广州酒家集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要
2 广州酒家集团股份有限公司2019年度董事会工作报告
3 广州酒家集团股份有限公司2019年度监事会工作报告
4 广州酒家集团股份有限公司2019年度财务决算报告
5 广州酒家集团股份有限公司2019年度利润分配的议案
6 广州酒家集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目变更的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 广州酒家集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要
2 广州酒家集团股份有限公司2019年度董事会工作报告
3 广州酒家集团股份有限公司2019年度监事会工作报告
4 广州酒家集团股份有限公司2019年度财务决算报告
5 广州酒家集团股份有限公司2019年度利润分配的议案
6 广州酒家集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目变更的议案 |
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2020-04-29
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2019年年度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603043_20200429_16.pdf
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2020-04-29
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关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603043_20200429_20.pdf
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2020-04-29
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关于调整广州酒家集团利口福食品有限公司（梅州）食品生产基地一期项目投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603043_20200429_24.pdf
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2020-04-29
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关于使用闲置募集资金及自有资金理财的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603043_20200429_32.pdf
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2020-04-29
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603043_20200429_7.pdf
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2020-04-29
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关于对公司第一期股票期权激励计划的部分激励权益予以注销的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州酒家集团股份有限公司董事会决定于2020年5月21日14点30分召开2019年年度股东大会，审议广州酒家集团股份有限公司2019年度利润分配的议案、广州酒家集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要、广州酒家集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603043_20200429_29.pdf
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603043)“广州酒家”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0302
加权平均净资产收益率(%) 0.56
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于近日召开，会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》、《广州酒家集团股份有限公司2019年度利润分配的议案》、《广州酒家集团股份有限公司2020年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603043_20200429_1.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.9508
加权平均净资产收益率(%) 18.65
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2020-04-29
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关于部分募投项目变更及延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603043)“广州酒家”公布
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2020-04-29
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603043)“广州酒家”公布
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2020-04-02
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-02
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年4月1日召开，会议审议通过《关于选举广州酒家集团股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司高级管理人员的议案》、《关于聘任梁洁为广州酒家集团股份有限公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603043_20200402_7.pdf
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2020-04-02
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-02
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州酒家集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月1日召开，会议审议通过关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会非独立董事的议案、关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会独立董事的议案、关于广州酒家集团股份有限公司监事会换届暨选任第四届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603043_20200402_10.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-26
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2019年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-17
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高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/603043_20200317_1.pdf
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2020-03-14
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州酒家集团股份有限公司董事会决定于2020年4月1日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会非独立董事的议案、关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会独立董事的议案、关于广州酒家集团股份有限公司监事会换届暨选任第四届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月1日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/603043_20200314_9.pdf
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2020-03-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选任徐伟兵为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选任赵利平为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选任孙晓莉为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选任谢康为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选任李进一为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选任沈肇章为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
2.04 关于选任曹庸为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于广州酒家集团股份有限公司监事会换届暨选任第四届监事会监事的议案
3.01 关于选任陈峻梅为广州酒家集团股份有限公司第四届监事会监事的议案
3.02 关于选任陈浩源为广州酒家集团股份有限公司第四届监事会监事的议案 |
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2020-03-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选任徐伟兵为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选任赵利平为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选任孙晓莉为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选任谢康为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选任李进一为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选任沈肇章为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
2.04 关于选任曹庸为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于广州酒家集团股份有限公司监事会换届暨选任第四届监事会监事的议案
3.01 关于选任陈峻梅为广州酒家集团股份有限公司第四届监事会监事的议案
3.02 关于选任陈浩源为广州酒家集团股份有限公司第四届监事会监事的议案 |
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2020-03-14
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第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/603043_20200314_8.pdf
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2020-03-14
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第三届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2020年3月12日召开，会议审议通过《关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/603043_20200314_1.pdf
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2020-03-14
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603043)“广州酒家”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/603043_20200314_10.pdf
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