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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 14.45
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公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-03-26
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-03-26
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关于会计政策变更和会计报表格式调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-03-26
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关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-03-26
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-03-26
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关于预计2019年日常关联交易情况的公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-03-26
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关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-03-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江台华新材料股份有限公司董事会决定于2019年4月22日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告全文及报告摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月22日9:15-15:00。
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2019-03-26
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年3月23日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及报告摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》等事项。
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 独立董事2018年度述职报告
5 董事会审计委员会2018年度履职情况报告
6 2018年年度报告全文及报告摘要
7 2018年度利润分配预案
8 关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9 关于续聘2019年度会计师事务所的议案
累积投票议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于选举李瀚宇为独立董事的议案 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 独立董事2018年度述职报告
5 董事会审计委员会2018年度履职情况报告
6 2018年年度报告全文及报告摘要
7 2018年度利润分配预案
8 关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9 关于续聘2019年度会计师事务所的议案
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2019-03-22
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关于公司全资子公司获得高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-03-22
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关于公司及全资子公司被重新认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-03-07
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的更正公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-03-06
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-03-06
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-02-27
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于拟启动智能化年产12万吨高性能环保锦纶纤维项目的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》。
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2019-02-27
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-27
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关于拟启动智能化年产12万吨高性能环保锦纶纤维项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603055)“台华新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-23
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关于全资子公司变更法定代表人及注册资本并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-02-23
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部分董监高减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-01-26
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关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-01-26
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部分董监高减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-01-19
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关于新增募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-01-19
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-01-09
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对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
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2019-01-05
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603055)“台华新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于增开募集资金专项账户的议案》。
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603055_20181229_2.pdf
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2018-12-29
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603055_20181229_3.pdf
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