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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-15
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603055)“台华新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/603055_20190615_1.pdf
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2019-06-11
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603055)“台华新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603055_20190611_1.pdf
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2019-06-01
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603055)“台华新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/603055_20190601_1.pdf
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2019-05-31
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-31
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江台华新材料股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.20元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2019/6/10
除权(息)日：2019/6/11
新增无限售条件流通股份上市日：2019/6/12
现金红利发放日：2019/6/11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/603055_20190531_2.pdf
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2019-05-31
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关于“台华转债”转股价格调整的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603055)“台华新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/603055_20190531_1.pdf
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2019-05-31
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2018年年度转增，10转增4转增上市日 ，2019-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-05-31
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2018年年度转增，10转增4除权日 ，2019-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-31
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-31
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2018年年度转增，10转增4登记日 ，2019-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-31
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-25
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关于公开发行A股可转换公司债券2019年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603055)“台华新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/603055_20190525_3.pdf
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2019-05-25
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603055)“台华新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603055)“台华新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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部分董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603055)“台华新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江台华新材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及报告摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于实际控制人之一部分股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603055)“台华新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603055)“台华新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于取消提名李瀚宇女士为公司独立董事候选人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于2018年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于召开2018年年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603055)“台华新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603055)“台华新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于变更独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603055)“台华新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603055_20190404_2.pdf
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2019-04-04
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年4月3日召开，会议审议通过《关于选举独立董事的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于增加2018年年度股东大会临时提案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603055_20190404_1.pdf
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2019-04-04
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(603055)“台华新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603055_20190404_6.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 独立董事2018年度述职报告
5 董事会审计委员会2018年度履职情况报告
6 2018年年度报告全文及报告摘要
7 2018年度利润分配预案
8 关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9 关于续聘2019年度会计师事务所的议案 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 独立董事2018年度述职报告
5 董事会审计委员会2018年度履职情况报告
6 2018年年度报告全文及报告摘要
7 2018年度利润分配预案
8 关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9 关于续聘2019年度会计师事务所的议案
累积投票议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于选举李瀚宇为独立董事的议案 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 独立董事2018年度述职报告
5 董事会审计委员会2018年度履职情况报告
6 2018年年度报告全文及报告摘要
7 2018年度利润分配预案
8 关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9 关于续聘2019年度会计师事务所的议案 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 独立董事2018年度述职报告
5 董事会审计委员会2018年度履职情况报告
6 2018年年度报告全文及报告摘要
7 2018年度利润分配预案
8 关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9 关于续聘2019年度会计师事务所的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于选举李瀚宇为独立董事的议案 |
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