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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-11 |
拟披露中报 |
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2023-06-01
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紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/603057_20230601_T29Q.pdf
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2023-05-30
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紫燕食品关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/603057_20230530_X0NH.pdf
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2023-05-25
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紫燕食品关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/603057_20230525_M5S5.pdf
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000登记日 ，2023-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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紫燕食品2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/603057_20230523_QH0X.pdf
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000红利发放日 ，2023-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000除权日 ，2023-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-16
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紫燕食品第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/603057_20230516_QWQ3.pdf
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2023-05-16
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紫燕食品第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/603057_20230516_R5WS.pdf
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2023-05-16
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紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/603057_20230516_ZTY6.pdf
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2023-05-16
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紫燕食品关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/603057_20230516_OK0T.pdf
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2023-05-16
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紫燕食品2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/603057_20230516_IV75.pdf
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2023-05-09
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紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/603057_20230509_WN91.pdf
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2023-05-09
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紫燕食品关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/603057_20230509_3TUY.pdf
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2023-04-22
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紫燕食品关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603057_20230422_P572.pdf
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及摘要
6 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
7 2023年度财务预算报告
8 关于公司董事2023年薪酬标准的议案
9 关于公司监事2023年薪酬标准的议案
10 关于续聘公司2023年审计机构的议案
11 关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案
12 关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
16 关于对2022年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案
17.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
17.01 钟怀军
17.02 桂久强
17.03 戈吴超
17.04 蒋跃敏
17.05 曹澎波
17.06 崔俊锋
18.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
18.01 陈凯
18.02 戴黔锋
18.03 刘长奎
19.00 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
19.01 李江 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及摘要
6 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
7 2023年度财务预算报告
8 关于公司董事2023年薪酬标准的议案
9 关于公司监事2023年薪酬标准的议案
10 关于续聘公司2023年审计机构的议案
11 关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案
12 关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
16 关于对2022年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案
17.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
17.01 钟怀军
17.02 桂久强
17.03 戈吴超
17.04 蒋跃敏
17.05 曹澎波
17.06 崔俊锋
18.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
18.01 陈凯
18.02 戴黔锋
18.03 刘长奎
19.00 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
19.01 李江 |
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2023-04-22
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紫燕食品第一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603057_20230422_PLET.pdf
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2023-04-22
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紫燕食品关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603057_20230422_NWZC.pdf
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2023-04-22
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紫燕食品关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603057_20230422_RNBO.pdf
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2023-04-22
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紫燕食品关于2023年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603057_20230422_50W4.pdf
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2023-04-22
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紫燕食品关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603057_20230422_3NEI.pdf
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2023-04-22
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紫燕食品第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603057_20230422_A4O2.pdf
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2023-04-22
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紫燕食品2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603057_20230422_KSMO.pdf
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2023-04-22
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紫燕食品关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603057_20230422_YR15.pdf
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2023-04-22
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紫燕食品关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603057_20230422_BZRG.pdf
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2023-04-22
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紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603057_20230422_GZM8.pdf
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2023-04-22
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紫燕食品关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603057_20230422_4124.pdf
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2023-04-22
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紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603057_20230422_PV7N.pdf
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2023-04-22
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紫燕食品关于确认公司2022年度日常关联交易超出部分及2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603057_20230422_NF1H.pdf
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