| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-05-11
|
紫燕食品关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603057_20240511_WU0K.pdf
|
|
|
2024-05-11
|
紫燕食品第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603057_20240511_INHB.pdf
|
|
|
2024-05-11
|
紫燕食品第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603057_20240511_QN5T.pdf
|
|
|
2024-05-11
|
紫燕食品2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603057_20240511_ZV97.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603057_20240430_7ZAK.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
紫燕食品监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603057_20240430_8L4I.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及摘要
6 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
7 2024年度财务预算报告
8 关于公司董事、监事2024年薪酬标准的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《募集资金管理制度》的议案
16 关于修订《累计投票制度实施细则》的议案
17 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
18 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
19 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
20 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
|
|
2024-04-20
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及摘要
6 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
7 2024年度财务预算报告
8 关于公司董事、监事2024年薪酬标准的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《募集资金管理制度》的议案
16 关于修订《累计投票制度实施细则》的议案
17 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
18 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
19 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
20 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
|
|
2024-04-20
|
紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_CJ60.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
紫燕食品关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_A86M.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
紫燕食品2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_ZC6L.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
紫燕食品关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_3VDH.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
紫燕食品关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_V8RC.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_ZUO0.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
紫燕食品关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_7X61.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
紫燕食品关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_VCC1.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
紫燕食品关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_7PNZ.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
紫燕食品2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_AEU1.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
紫燕食品关于2024年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_ZH1I.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
紫燕食品关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_YO95.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
紫燕食品关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_MA9X.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
紫燕食品第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_Y0ZW.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
紫燕食品第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_PQAC.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
紫燕食品关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603057_20240420_E5CR.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603057_20240413_KORV.pdf
|
|
|
2024-04-04
|
紫燕食品关于拟参与设立股权投资基金的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603057_20240404_MKT5.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-16
|
紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603057_20240316_00YI.pdf
|
|
|
2024-03-08
|
紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/603057_20240308_KDPP.pdf
|
|
| | | |
