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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-26
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603063_20180426_27.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于2018年向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2018-04-26
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关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2018-04-26
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关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 0.86
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2018-04-26
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关于公司2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 12.74
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2018-04-26
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2018-04-26
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市禾望电气股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司<2017年年度报告>及其摘要》、《公司<2018年第一季度报告>及其正文》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市禾望电气股份有限公司董事会决定于2018年5月16日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司<2017年年度报告>及其摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所作为公司2018年年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9：15-15：00。
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2018-04-25
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2018-04-21
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关于收购孚尧能源科技(上海)有限公司51%股权的公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2018-04-13
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2018-04-03
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关于与金寨县人民政府签订《投资协议书》的公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2018-03-31
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市禾望电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月30日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-31
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2018-03-31
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市禾望电气股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-31
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2018-03-15
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市禾望电气股份有限公司董事会决定于2018年3月30日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-15
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 韩玉
1.02 夏泉波
1.03 郑大鹏
1.04 刘济洲
1.05 周党生
1.06 姚广
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 汪至中
2.02 寇祥河
2.03 祁和生
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案
3.01 吕一航
3.02 夏俊
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2018-03-15
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2018年第一次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市禾望电气股份有限公司2018年第一次临时董事会会议于2018年3月14日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于深圳市禾望电气股份有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-15
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关于募集资金专用账户开户行变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2018-03-15
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-15
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关于向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/603063_20180315_9.pdf
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2018-03-15
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 韩玉
1.02 夏泉波
1.03 郑大鹏
1.04 刘济洲
1.05 周党生
1.06 姚广
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 汪至中
2.02 寇祥河
2.03 祁和生
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案
3.01 吕一航
3.02 夏俊 |
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2018-03-15
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2018年第一次临时监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/603063_20180315_6.pdf
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2018-03-15
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/603063_20180315_12.pdf
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2018-03-15
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/603063_20180315_7.pdf
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