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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-21
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关于公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603063)“禾望电气”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/603063_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (603063)“禾望电气”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/603063_20180621_1.pdf |
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2018-06-16
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关于收购孚尧能源科技(上海)有限公司51%股权签署补充协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/603063_20180616_2.pdf
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2018-06-16
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2018年第五次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市禾望电气股份有限公司2018年第五次临时董事会会议于2018年6月15日召开,会议审议通过《关于公司以现金方式收购孚尧能源科技(上海)有限公司51%股权签署补充协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-14
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关于收到上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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| (603063)“禾望电气”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/603063_20180614_1.pdf |
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2018-06-05
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关于向全资子公司实缴出资的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/603063_20180605_2.pdf |
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2018-06-05
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2018年第四次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市禾望电气股份有限公司2018年第四次临时董事会会议于2018年6月4日召开,会议审议通过《关于向全资子公司实缴注册资本的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市禾望电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-30
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/603063_20180530_1.pdf
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2018-05-26
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/603063_20180526_1.pdf
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2018-05-25
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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深圳市禾望电气股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.14元(含税)。
股权登记日：2018/6/1
除息日：2018/6/4
现金红利发放日：2018/6/4
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-24
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关于收购孚尧能源科技(上海)有限公司51%股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/603063_20180524_1.pdf
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2018-05-19
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关于向银行申请授信额度进展的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603063_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于向银行申请授信额度进展的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603063_20180519_1.pdf
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市禾望电气股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过公司<2017年年度报告>及其摘要、关于续聘天健会计师事务所作为公司2018年年度审计机构的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603063_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市禾望电气股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过公司<2017年年度报告>及其摘要、关于续聘天健会计师事务所作为公司2018年年度审计机构的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-15
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案 |
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2018-05-15
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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深圳市禾望电气股份有限公司董事会决定于2018年5月30日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-15
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关于与金寨县人民政府签订《投资合作框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/603063_20180515_6.pdf
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2018-05-15
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2018年第二次临时监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/603063_20180515_2.pdf
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2018-05-15
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案
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2018-05-15
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2018年第三次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市禾望电气股份有限公司2018年第三次临时董事会会议于2018年5月14日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-15
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关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/603063_20180515_3.pdf
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2018-05-07
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关于召开2017年度现金分红投资者说明会的公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603063_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于召开2017年度现金分红投资者说明会的公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603063_20180505_1.pdf
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2018-05-03
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/603063_20180503_1.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 议案一、公司2017年度董事会工作报告
2 议案二、公司2017年度监事会工作报告
3 议案三、公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
4 议案四、公司<2017年年度报告>及其摘要
5 议案五、公司2017年度审计报告
6 议案六、公司2017年度利润分配预案
7 议案七、关于公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划的议案
8 议案八、关于续聘天健会计师事务所作为公司2018年年度审计机构的议案
9 议案九、关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10 议案十、关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案
11 议案十一、关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
12 议案十二、关于修改<公司章程>的议案
13 议案十三、关于修订<董事会议事规则>的议案
14 议案十四、关于修订<监事会议事规则>的议案
15 议案十五、关于公司2018年度对子公司提供担保的议案
16 议案十六、关于公司与金寨县人民政府签订<禾望光伏电站及装备制造业项目投资协议书>的议案
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2018-04-26
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关于2018年度预计为子公司银行综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603063_20180426_26.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 议案一、公司2017年度董事会工作报告
2 议案二、公司2017年度监事会工作报告
3 议案三、公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
4 议案四、公司<2017年年度报告>及其摘要
5 议案五、公司2017年度审计报告
6 议案六、公司2017年度利润分配预案
7 议案七、关于公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划的议案
8 议案八、关于续聘天健会计师事务所作为公司2018年年度审计机构的议案
9 议案九、关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10 议案十、关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案
11 议案十一、关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
12 议案十二、关于修改<公司章程>的议案
13 议案十三、关于修订<董事会议事规则>的议案
14 议案十四、关于修订<监事会议事规则>的议案
15 议案十五、关于公司2018年度对子公司提供担保的议案
16 议案十六、关于公司与金寨县人民政府签订<禾望光伏电站及装备制造业项目投资协议书>的议案 |
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2018-04-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603063_20180426_24.pdf
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2018-04-26
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603063_20180426_27.pdf
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