| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-04-28
|
关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_23.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_21.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_19.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.14
加权平均净资产收益率(%) 15.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_2017_n.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 2.34
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603076_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
第一届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案、《乐惠国际2017年年度报告及其摘要》的议案、《关于续聘乐惠国际2018年度审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_13.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_17.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_20.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_22.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于公司及子公司申请银行授信额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_24.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会决定于2018年5月17日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案、关于《乐惠国际2017年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘乐惠国际2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_27.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于公司及子公司申请银行授信额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_24.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_20.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于审议《乐惠国际2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《乐惠国际2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《乐惠国际2017年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案
5 关于审议《乐惠国际2017年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议续聘乐惠国际2018年度审计机构的议案
7 关于审议乐惠国际会计政策调整的议案
8 关于审议乐惠国际预计2018年度日常关联交易的议案
9 关于审议乐惠国际及子公司2018年度拟新增银行授信额度的议案
10 关于审议《乐惠国际2017年度社会责任报告》的议案
11 关于审议乐惠国际董事2018年薪酬的议案
12 关于审议乐惠国际监事2018年薪酬的议案 |
|
|
2018-04-27
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于审议《乐惠国际2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《乐惠国际2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《乐惠国际2017年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案
5 关于审议《乐惠国际2017年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议续聘乐惠国际2018年度审计机构的议案
7 关于审议乐惠国际会计政策调整的议案
8 关于审议乐惠国际预计2018年度日常关联交易的议案
9 关于审议乐惠国际及子公司2018年度拟新增银行授信额度的议案
10 关于审议《乐惠国际2017年度社会责任报告》的议案
11 关于审议乐惠国际董事2018年薪酬的议案
12 关于审议乐惠国际监事2018年薪酬的议案
|
|
|
2018-04-27
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.14
加权平均净资产收益率(%) 15.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_2017_n.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_17.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_23.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于选举公司副董事长、聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_25.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
对外投资设立芬纳赫(南京)食品包装机械有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_26.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
第一届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案、《乐惠国际2017年年度报告及其摘要》的议案、《关于续聘乐惠国际2018年度审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_13.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_19.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_21.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603076_20180427_22.pdf
|
|
|
2018-04-12
|
关于境外子公司完成注册登记的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603076_20180412_3.pdf
|
|
|
2018-04-12
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月11日召开,会议审议通过关于投资大目湾项目的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-05
|
关于全资子公司NSM Packtec GmbH名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/603076_20180405_1.pdf |
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-27
|
第一届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2018年3月25日召开,会议审议通过《关于投资大目湾项目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于清算和注销宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603076_20180327_1.pdf
|
|
|
2018-03-27
|
关于投资大目湾项目的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603076_20180327_3.pdf
|
|
|
2018-03-27
|
第一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603076)“乐惠国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/603076_20180327_2.pdf
|
|
| | | |
