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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-23
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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四川和邦生物科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为127,114,731股;上市流通日期为2017年5月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-23
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-23/603077_20170523_5.pdf
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2017-05-23
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603077)“和邦生物”公布
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2017-05-23
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川和邦生物科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月22日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告》、《关于公司2016年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-23
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关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603077)“和邦生物”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-19
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
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2017-05-04
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股份解质公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603077)“和邦生物”公布
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2017-05-02
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关于第三届董事会第二十八次会议决议公告的补充公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
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2017-04-29
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.63
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2017-04-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2016年年度报告》
2《公司董事会2016年度工作报告》
3《公司监事会2016年度工作报告》
4《关于公司2016年度利润分配的预案》
5《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7《关于公司2017年度筹融资计划的议案》
8《关于2017年公司对外担保授权的议案》
9《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10《关于公司增加注册资本的议案》
11《关于修改公司章程的议案》
12.00关于选举董事的议案
12.01《关于选举贺正刚为公司董事的议案》
12.02《关于选举曾小平为公司董事的议案》
12.03《关于选举宋克利为公司董事的议案》
12.04《关于选举杨红武为公司董事的议案》
12.05《关于选举王军为公司董事的议案》
12.06《关于选举莫融为公司董事的议案》
13.00关于选举独立董事的议案
13.01《关于选举王锡岭为公司独立董事的议案》
13.02《关于选举李正先为公司独立董事的议案》
13.03《关于选举梅淑先为公司独立董事的议案》
14.00关于选举监事的议案
14.01《关于选举缪成云为公司监事的议案》
14.02《关于选举杨惠容为公司监事的议案》 |
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2017-04-29
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变更部分募集资金投资项目公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
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2017-04-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
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2017-04-29
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
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2017-04-29
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川和邦生物科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《四川和邦生物科技股份有限公司2017年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-29
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
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2017-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
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2017-04-29
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川和邦生物科技股份有限公司董事会决定于2017年5月22日14点40分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年年度报告》、《关于公司2016年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于2017年公司对外担保授权的公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
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2017-04-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 4.29
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2017-04-29
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2017年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-19
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2013年第一期公司债券付息公告 |
上交所公告 |
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四川和邦生物科技股份有限公司于2013年4月22日发行的四川和邦股份有限公司2013年第一期公司债券(简称“13和邦01”)将于2017年4月24日开始支付自2016年4月22日至2017年4月21日期间的利息。
债权登记日：2017年4月21日
债券付息日：2017年4月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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股份解质公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-15
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-11
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股份解质公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/603077_20170411_1.pdf
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2017-04-11
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/603077_20170411_2.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-17
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股份解质公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-17/603077_20170317_1.pdf
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2017-03-16
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-16/603077_20170316_1.pdf
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2017-03-14
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股份解质公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/603077_20170314_1.pdf
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2017-03-09
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关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-09/603077_20170309_1.pdf
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