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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年年度报告》
2 《公司董事会2018年度工作报告》
3 《公司监事会2018年度工作报告》
4 《关于公司2018年度利润分配的预案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的预案》
6 《关于公司2019年度筹融资计划的预案》
7 《关于2019年公司对外担保授权的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
10 《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2019-04-25
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603077_20190425_14.pdf
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2019-04-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川和邦生物科技股份有限公司董事会决定于2019年5月31日15点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年年度报告》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的预案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603077_20190425_23.pdf
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年年度报告》
2 《公司董事会2018年度工作报告》
3 《公司监事会2018年度工作报告》
4 《关于公司2018年度利润分配的预案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的预案》
6 《关于公司2019年度筹融资计划的预案》
7 《关于2019年公司对外担保授权的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》 |
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2019-04-25
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 3.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603077_2018_n.pdf
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2019-04-25
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603077_20190425_19.pdf
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2019-04-25
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川和邦生物科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《四川和邦生物科技股份有限公司2019年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603077_20190425_13.pdf
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 1.03
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603077_2019_1.pdf
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2019-04-25
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603077_20190425_20.pdf
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2019-04-25
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603077_20190425_18.pdf
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年年度报告》
2 《公司董事会2018年度工作报告》
3 《公司监事会2018年度工作报告》
4 《关于公司2018年度利润分配的预案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的预案》
6 《关于公司2019年度筹融资计划的预案》
7 《关于2019年公司对外担保授权的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
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2019-04-25
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关于2019年公司对外担保授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603077_20190425_17.pdf
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2019-04-25
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603077_20190425_26.pdf
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2019-04-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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2018年1-12月主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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2013年第一期公司债券付息公告 |
上交所公告，其它 |
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四川和邦股份有限公司2013年第一期公司债券(简称“13和邦01”)将于2019年4月22日支付自2018年4月22日至2019年4月21日期间的利息。
债权登记日：2019年4月19日
债券付息日：2019年4月22日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于调整公司回购股份相关事项的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603077_20190410_1.pdf
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2019-04-04
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股份解质公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603077_20190404_1.pdf
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2019-04-02
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关于股份回购的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603077_20190402_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-06
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关于实际控制人股票质押展期及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603077_20190306_1.pdf
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2019-03-02
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关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/603077_20190302_1.pdf
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2019-03-01
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关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603077_20190301_1.pdf
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2019-02-22
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关于公司股东股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/603077_20190222_1.pdf
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2019-02-12
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关于股份回购的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/603077_20190212_1.pdf
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2019-02-02
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川和邦生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开，会议审议通过关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603077_20190202_2.pdf
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2019-02-02
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关于公司股东股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603077_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(603077)“和邦生物”公布关于公司股东股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603077_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(603077)“和邦生物”公布2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川和邦生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开，会议审议通过关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603077_20190202_2.pdf
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2019-01-30
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/603077_20190130_1.pdf
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