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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-23
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关于公司职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-23/603077_20200723_1.pdf
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2020-07-16
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股份解质公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-16/603077_20200716_1.pdf
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2020-07-09
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-09/603077_20200709_1.pdf
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2020-07-07
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关于控股股东部分股份提前解除质押、部分股份质押及部分股份质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-07/603077_20200707_1.pdf
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2020-07-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/603077_20200702_1.pdf
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2020-06-30
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关于股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/603077_20200630_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-10
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关于四川证监局对公司2019年年报有关事项问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/603077_20200610_1.pdf
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2020-06-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-28
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关于收到四川证监局问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/603077_20200528_1.pdf
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2020-05-16
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川和邦生物科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2020年5月15日召开，会议审议通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》、《关于聘任杨惠容女士担任公司总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603077_20200516_2.pdf
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2020-05-16
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-16
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-14
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川和邦生物科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月13日召开，会议审议通过公司2019年年度报告、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2019年度利润分配的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-13
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603077)“和邦生物”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-13
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关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603077)“和邦生物”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-07
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川和邦生物科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2020年4月30日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603077_20200507_1.pdf
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2020-05-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的补充公告 |
上交所公告，回购 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603077_20200507_4.pdf
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2020-05-06
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关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603077_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.004
加权平均净资产收益率(%) -0.28
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603077_20200429_2.pdf
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2020-04-28
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关于控股股东部分股份质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603077_20200428_2.pdf
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年年度报告》
2 《公司董事会2019年度工作报告》
3 《公司监事会2019年度工作报告》
4 《关于公司2019年度利润分配的预案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2020年度筹融资计划的议案》
7 《关于2020年公司对外担保授权的议案》
8 《关于选举缪成云为公司非职工代表监事的议案》
9.00 关于选举非独立董事的议案
9.01 《关于选举贺正刚为公司非独立董事的议案》
9.02 《关于选举曾小平为公司非独立董事的议案》
9.03 《关于选举宋克利为公司非独立董事的议案》
9.04 《关于选举杨红武为公司非独立董事的议案》
9.05 《关于选举王军为公司非独立董事的议案》
9.06 《关于选举莫融为公司非独立董事的议案》
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 《关于选举袁长华为公司独立董事的议案》
10.02 《关于选举胡杨为公司独立董事的议案》
10.03 《关于选举梅淑先为公司独立董事的议案》 |
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2020-04-22
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川和邦生物科技股份有限公司董事会决定于2020年5月13日15点00分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年年度报告》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603077_20200422_22.pdf
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年年度报告》
2 《公司董事会2019年度工作报告》
3 《公司监事会2019年度工作报告》
4 《关于公司2019年度利润分配的预案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2020年度筹融资计划的议案》
7 《关于2020年公司对外担保授权的议案》
8 《关于选举缪成云为公司非职工代表监事的议案》
9.00 关于选举非独立董事的议案
9.01 《关于选举贺正刚为公司非独立董事的议案》
9.02 《关于选举曾小平为公司非独立董事的议案》
9.03 《关于选举宋克利为公司非独立董事的议案》
9.04 《关于选举杨红武为公司非独立董事的议案》
9.05 《关于选举王军为公司非独立董事的议案》
9.06 《关于选举莫融为公司非独立董事的议案》
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 《关于选举袁长华为公司独立董事的议案》
10.02 《关于选举胡杨为公司独立董事的议案》
10.03 《关于选举梅淑先为公司独立董事的议案》 |
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2020-04-22
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关于2020年公司对外担保授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603077_20200422_19.pdf
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2020-04-22
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603077_20200422_21.pdf
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2020-04-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603077_20200422_17.pdf
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2020-04-22
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关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603077_20200422_18.pdf
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