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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-17
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和邦生物关于控股股东部分股份质押及部分股份提前解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/603077_20230517_S39H.pdf
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2023-05-16
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和邦生物第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/603077_20230516_RL0K.pdf
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2023-05-16
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和邦生物第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/603077_20230516_16BP.pdf
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2023-05-16
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和邦生物关于董事长代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/603077_20230516_IN9B.pdf
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2023-05-13
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和邦生物关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-13
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和邦生物2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除),高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/603077_20230513_5K89.pdf
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2023-04-29
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和邦生物会计政策变更公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603077_20230429_C8Y9.pdf
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2023-04-29
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和邦生物2023年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603077_20230429_KBTI.pdf
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年年度报告》
2 《公司董事会2022年度工作报告》
3 《公司监事会2022年度工作报告》
4 《关于公司2022年年度利润分配的议案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2023年度筹融资计划的议案》
7 《关于2023年公司对外担保授权的议案》
8.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
8.01 选举陈静为公司第六届监事会非职工代表监事
9.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
9.01 选举贺正刚为公司第六届董事会非独立董事
9.02 选举曾小平为公司第六届董事会非独立董事
9.03 选举王军为公司第六届董事会非独立董事
9.04 选举秦学玲为公司第六届董事会非独立董事
9.05 选举李进为公司第六届董事会非独立董事
9.06 选举陈天为公司第六届董事会非独立董事
9.07 选举袁长华为公司第六届董事会独立董事
9.08 选举胡杨为公司第六届董事会独立董事
9.09 选举宋英为公司第六届董事会独立董事 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年年度报告》
2 《公司董事会2022年度工作报告》
3 《公司监事会2022年度工作报告》
4 《关于公司2022年年度利润分配的议案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2023年度筹融资计划的议案》
7 《关于2023年公司对外担保授权的议案》
8.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
8.01 选举陈静为公司第六届监事会非职工代表监事
9.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
9.01 选举贺正刚为公司第六届董事会非独立董事
9.02 选举曾小平为公司第六届董事会非独立董事
9.03 选举王军为公司第六届董事会非独立董事
9.04 选举秦学玲为公司第六届董事会非独立董事
9.05 选举李进为公司第六届董事会非独立董事
9.06 选举陈天为公司第六届董事会非独立董事
9.07 选举袁长华为公司第六届董事会独立董事
9.08 选举胡杨为公司第六届董事会独立董事
9.09 选举宋英为公司第六届董事会独立董事 |
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2023-04-22
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和邦生物第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603077_20230422_XF7Y.pdf
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2023-04-22
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和邦生物第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603077_20230422_3MT4.pdf
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2023-04-22
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和邦生物关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-11
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和邦生物关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603077_20230411_5WEN.pdf
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2023-04-08
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和邦生物2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-04
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和邦生物关于提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/603077_20230404_YYIW.pdf
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2023-03-23
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和邦生物关于关于解聘公司董事、董事会秘书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603077_20230323_G99W.pdf
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2023-03-23
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于解聘公司董事的议案》 |
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于解聘公司董事的议案》 |
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2023-03-23
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和邦生物第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603077_20230323_G9U4.pdf
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2023-03-23
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和邦生物2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603077_20230323_BL6B.pdf
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2023-03-18
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和邦生物2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/603077_20230318_8DLV.pdf
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2023-03-07
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和邦生物关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-07/603077_20230307_6S31.pdf
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2023-03-02
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和邦生物第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/603077_20230302_LOP0.pdf
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2023-03-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2023-03-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2023-03-02
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和邦生物关于提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/603077_20230302_5W7K.pdf
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2023-03-02
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和邦生物关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/603077_20230302_AVRF.pdf
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2023-03-02
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四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/603077_20230302_Y4GY.pdf
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2023-03-02
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和邦生物2023年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/603077_20230302_713W.pdf
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