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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-29
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川和邦股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年8月28日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《四川和邦股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《四川和邦股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-13
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603077)“和邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-13
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603077)“和邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-13
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川和邦股份有限公司董事会决定于2014年8月28日下午2：30时召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年8月28日上午9：30-11：30;下午1：00-3：00,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《四川和邦股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《四川和邦股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》等事项。
网络投票代码：752077;投票简称：和邦投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.逐条审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行股票的方式和发行时间
（3）本次非公开发行股票募集资金数额及用途
（4）发行股票的价格及定价原则
（5）发行股票的数量
（6）发行对象及认购方式
（7）锁定期安排
（8）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
（9）上市地点
（10）本次非公开发行股票决议有效期
3.审议《四川和邦股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》；
4.审议《四川和邦股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
5.审议《四川和邦股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》；
6.审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7.审议《四川和邦股份有限公司关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》；
8.审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-08-13
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川和邦股份有限公司第三届董事会第二次会议于2014年8月12日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《四川和邦股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《四川和邦股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-07
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分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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四川和邦股份有限公司实施2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每股转增1股派0.04元(含税)。
股权登记日：2014年7月10日
除权(除息)日：2014年7月11日
新增无限售条件流通股份上市日：2014年7月14日
现金红利发放日：2014年7月11日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-07
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 ，2014-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-07
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 ，2014-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-07
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 ，2014-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-07
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-07-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-07-07
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-07
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-30
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川和邦股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年5月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-27
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川和邦股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月26日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告》、《关于公司2013年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-24
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-24
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关于2013年公司债券(第一期)2014年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603077)“和邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-23
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-17
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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关于公司工商变更登记完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603077)“和邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 0.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于第二届董事会第三十次会议决议的补充公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于第二届监事会第十三次会议决议的补充公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川和邦股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2014年4月23日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告》、《关于公司2013年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川和邦股份有限公司董事会决定于2014年5月26日13：30时召开公司2013年年度股东大会,审议《公司2013年年度报告》、《关于公司2013年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 1.94
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603077)“和邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川和邦股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2014年4月23日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告》、《关于公司2013年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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关于2014年公司对外担保授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603077)“和邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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