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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-17
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江阴江化微电子材料股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、2017年度报告及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603078_20180213_3.pdf
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2018-02-13
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2017年年度报告摘要的更正的公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603078_20180213_1.pdf
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2018-02-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告的议案；
2 2017年度监事会工作报告的议案；
3 2017年度财务决算报告的议案；
4 2018年度财务预算报告的议案；
5 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
6 2017年度报告及其摘要的议案；
7 2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；
8 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案；
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2018-02-10
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《2017年度报告及其摘要的议案》、《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603078_20180210_11.pdf
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2018-02-10
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关于利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603078_20180210_14.pdf
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2018-02-10
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.9543
加权平均净资产收益率(%) 9.09
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603078_2017_n.pdf
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2018-02-10
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江阴江化微电子材料股份有限公司董事会决定于2018年3月16日13点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、2017年度报告及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月16日9：15-15：00。
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公告全文参考链接：
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2018-02-10
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
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2018-02-10
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
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2018-02-10
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
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2018-02-10
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关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
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2018-02-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告的议案；
2 2017年度监事会工作报告的议案；
3 2017年度财务决算报告的议案；
4 2018年度财务预算报告的议案；
5 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
6 2017年度报告及其摘要的议案；
7 2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；
8 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案；
9 关于续聘会计师事务所的议案。
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2018-02-03
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股票交易异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603078)“江化微”公布
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2018-02-02
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(603078) 江化微:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司总部 6318326.91
机构专用 5031000.00
华泰证券股份有限公司江阴分公司 3534388.82
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 2330786.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2143969.78
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 15834793.00
长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 8277738.00
平安证券股份有限公司上海分公司 4798416.27
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 4079490.00
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 2881397.78
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2018-01-16
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江阴江化微电子材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月15日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-30
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关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-30
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江阴江化微电子材料股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于修订公司董事会议事规则的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603078_20171230_5.pdf
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2017-12-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案；
2 关于修订公司董事会议事规则的议案 |
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2017-12-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案；
2 关于修订公司董事会议事规则的议案。
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2017-12-30
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603078_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-02-10 |
拟披露年报 |
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2017-12-05
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(603078) 江化微:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 10705995.00
中国银河证券股份有限公司龙泉华楼街证券营业部 4224795.00
国信证券股份有限公司浙江分公司 3105857.00
湘财证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 2368386.00
长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2080773.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 15828883.00
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 6943860.00
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 4108178.00
方正证券股份有限公司温州永中西路证券营业部 3654271.85
第一创业证券股份有限公司温州汤家桥路营业部 3171406.00
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2017-10-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603078)“江化微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-21/603078_20171021_2.pdf
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2017-10-21
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-21/603078_20171021_4.pdf
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2017-10-21
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于审议并披露2017年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-21
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.8084
加权平均净资产收益率(%) 7.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-21
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关于公司2017年三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-21/603078_20171021_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-27
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-27/603078_20170927_1.pdf
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2017-09-14
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关于股东进行股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-14/603078_20170914_1.pdf
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