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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-03
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年产1.6万吨超高纯湿电子化学品—蚀刻液、剥离液技改扩能项目环保验收的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603078)“江化微”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/603078_20190103_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-08
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关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603078)“江化微”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-29
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的补充公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/603078_20181129_1.pdf
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2018-11-24
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/603078_20181124_1.pdf
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2018-11-20
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股东及董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-17
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江阴江化微电子材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月16日召开，会议审议通过关于全资子公司与银行签订借款合同的议案、关于公司为全资子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/603078_20181117_1.pdf
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2018-11-16
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股东及董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-31
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2018年三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
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2018-10-31
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 全资子公司与银行签订借款合同的议案
2 公司为全资子公司提供担保的议案 |
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2018-10-31
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江阴江化微电子材料股份有限公司董事会决定于2018年11月16日14点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议全资子公司与银行签订借款合同的议案、公司为全资子公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月16日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603078_20181031_6.pdf
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2018-10-31
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603078)“江化微”公布
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2018-10-31
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关于全资子公司与银行签订借款合同的公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
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2018-10-31
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 全资子公司与银行签订借款合同的议案
2 公司为全资子公司提供担保的议案
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3512
加权平均净资产收益率(%) 3.93
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2018-10-31
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过披露2018年第三季度报告全文及正文的议案、全资子公司与银行签订借款合同的议案、公司为全资子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-27
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关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603078)“江化微”公布
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2018-09-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江阴江化微电子材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月28日召开，会议审议通过关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603078_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江阴江化微电子材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月28日召开，会议审议通过关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603078_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于制定江阴江化微电子材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
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2018-09-13
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关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603078)“江化微”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/603078_20180913_10.pdf
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2018-09-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于制定江阴江化微电子材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2018-09-13
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603078)“江化微”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/603078_20180913_11.pdf
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2018-09-13
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年9月12日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/603078_20180913_1.pdf
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2018-09-13
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关于公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603078)“江化微”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/603078_20180913_5.pdf
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2018-09-13
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关于前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603078)“江化微”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/603078_20180913_8.pdf
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2018-09-13
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全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺公告 |
上交所公告，其它 |
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(603078)“江化微”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/603078_20180913_7.pdf
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2018-09-13
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603078)“江化微”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/603078_20180913_4.pdf
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2018-09-13
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江阴江化微电子材料股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/603078_20180913_12.pdf
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2018-08-08
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.229
加权平均净资产收益率(%) 2.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-08/603078_2018_z.pdf
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