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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-08
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公开发行A股可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603079)“圣达生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/603079_20180908_8.pdf
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2018-09-08
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603079)“圣达生物”公布
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2018-09-08
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603079)“圣达生物”公布
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2018-09-08
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江圣达生物药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2018年9月6日召开，会议审议通过《关于使用募集资金收购股权及增资的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》等事项。
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2018-09-08
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603079)“圣达生物”公布
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2018-09-08
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江圣达生物药业股份有限公司董事会决定于2018年9月25日13点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月25日9:15-15:00。
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2018-09-08
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关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603079)“圣达生物”公布
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2018-09-08
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关于收购通辽市黄河龙生物工程有限公司部分股权及增资的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(603079)“圣达生物”公布
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2018-09-08
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603079)“圣达生物”公布
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2018-09-08
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行可转换债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
5 关于使用募集资金收购股权及增资的议案
6 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案
10 关于公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
12 关于修改《公司对外投资管理制度》的议案
13 关于变更募部分集资金投资项目的议案 |
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2018-08-18
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关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江圣达生物药业股份有限公司本次限售股上市流通数量为8,511,560股；上市日期为2018年8月23日。
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2018-08-16
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603079)“圣达生物”公布
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2018-08-16
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关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603079)“圣达生物”公布
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2018-08-16
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江圣达生物药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年8月14日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》、《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
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2018-08-16
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2018年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603079)“圣达生物”公布
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2018-08-16
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关于使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603079)“圣达生物”公布
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2018-08-16
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 4.77
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-16 |
拟披露中报 |
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2018-06-20
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关于变更主要办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603079)“圣达生物”公布
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2018-06-16
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603079)“圣达生物”公布
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公告全文参考链接：
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2018-06-16
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关于使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603079)“圣达生物”公布
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公告全文参考链接：
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2018-06-14
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (603079)“圣达生物”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/603079_20180614_1.pdf |
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2018-06-11
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603079)“圣达生物”公布
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公告全文参考链接：
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2018-06-11
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603079)“圣达生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-06-05
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关于使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-02
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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浙江圣达生物药业股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.275元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2018/6/7
除权(息)日：2018/6/8
新增无限售条件流通股份上市日：2018/6/11
现金红利发放日：2018/6/8
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江圣达生物药业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》、《公司2017年度报告及摘要》、《关于公司2017年度利润分配及转增股本方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江圣达生物药业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》、《公司2017年度报告及摘要》、《关于公司2017年度利润分配及转增股本方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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关于职工代表大会决议的公告 |
上交所公告 |
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(603079)“圣达生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603079_20180516_1.pdf
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2018-05-16
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关于使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603079)“圣达生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603079_20180516_2.pdf
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2018-04-24
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关于监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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(603079)“圣达生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603079_20180424_23.pdf
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