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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-18
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603083_20240518_DZAV.pdf
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2024-05-18
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603083_20240518_UJ8M.pdf
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2024-05-18
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603083_20240518_RPFU.pdf
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2024-05-18
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603083_20240518_333N.pdf
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2024-05-07
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关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，分配方案,股东大会事项变动,基本资料变动,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603083_20240507_1MC1.pdf
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2024-05-07
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第四届监事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603083_20240507_4KLF.pdf
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2024-05-07
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第四届董事会第五十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603083_20240507_830T.pdf
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2024-05-07
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603083_20240507_PD17.pdf
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2024-04-30
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董事集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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第四届董事会第五十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603083_20240423_7HEM.pdf
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2024-04-23
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第四届监事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603083_20240423_6T08.pdf
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2024-04-23
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关于2024年半年度现金分红的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603083_20240423_1AGP.pdf
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2024-04-11
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603083_20240411_PWOV.pdf
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2024-03-30
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关于2023年年度股东大会延期的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603083_20240330_LJW4.pdf |
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2024-03-30
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关于收到控股股东2024年半年度现金分红提议的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海剑桥科技股份有限公司本次股票上市流通总数为296.3528万股；上市流通日期为2024年3月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于修改《股东大会议事规则》的议案
8 关于修改《董事会议事规则》的议案
9 关于修改《独立董事工作制度》的议案
10 关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12 关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案 |
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2024-03-19
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-19
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第四届董事会第五十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-19
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第四届监事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-19
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-19
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2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603083_20240319_GFYL.pdf
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2024-03-19
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关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603083_20240319_IHYO.pdf
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2024-03-19
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603083_20240319_PIMH.pdf
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2024-03-19
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603083_20240319_684G.pdf
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2024-03-19
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关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603083_20240319_933X.pdf
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2024-03-19
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603083_20240319_TLFD.pdf
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2024-03-19
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关于回购注销2022年限制性股票激励计划首次授予中部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603083_20240319_D9Y4.pdf
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2024-03-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于修改《股东大会议事规则》的议案
8 关于修改《董事会议事规则》的议案
9 关于修改《独立董事工作制度》的议案
10 关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12 关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案 |
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2024-03-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于修改《股东大会议事规则》的议案
8 关于修改《董事会议事规则》的议案
9 关于修改《独立董事工作制度》的议案
10 关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12 关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案 |
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2024-03-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于修改《股东大会议事规则》的议案
8 关于修改《董事会议事规则》的议案
9 关于修改《独立董事工作制度》的议案
10 关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12 关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
13 关于2024年半年度现金分红的议案
14 关于确认2023年度董事报酬的议案
15 关于确认2023年度监事报酬的议案
16 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
17 关于聘请2024年度审计机构的议案
18 关于第五届董事会董事薪酬标准的议案
19 关于选举第五届监事会监事的议案
20 关于第五届监事会监事薪酬标准的议案
21.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
21.01选举GeraldGWong先生为公司非独立董事
21.02选举赵海波先生为公司非独立董事
21.03选举张杰先生为公司非独立董事
21.04选举赵宏伟先生为公司非独立董事
22.00关于选举第五届董事会独立董事的议案
22.01选举刘贵松先生为公司独立董事
22.02选举姚明龙先生为公司独立董事
22.03选举秦桂森先生为公司独立董事 |
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2024-03-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于修改《股东大会议事规则》的议案
8 关于修改《董事会议事规则》的议案
9 关于修改《独立董事工作制度》的议案
10 关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12 关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
13 关于2024年半年度现金分红的议案
14 关于确认2023年度董事报酬的议案
15 关于确认2023年度监事报酬的议案
16 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
17 关于聘请2024年度审计机构的议案
18 关于第五届董事会董事薪酬标准的议案
19 关于选举第五届监事会监事的议案
20 关于第五届监事会监事薪酬标准的议案
21.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
21.01 选举GeraldGWong先生为公司非独立董事
21.02 选举赵海波先生为公司非独立董事
21.03 选举张杰先生为公司非独立董事
21.04 选举赵宏伟先生为公司非独立董事
22.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
22.01 选举刘贵松先生为公司独立董事
22.02 选举姚明龙先生为公司独立董事
22.03 选举秦桂森先生为公司独立董事 |
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