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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-27
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(603083) 剑桥科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 17777480.00
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 14759229.70
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 3853500.00
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 2806673.00
安信证券股份有限公司成都龙泉驿区兴业街证券营业部 2725489.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 6620407.10
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 2656677.50
招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 1097678.80
湘财证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 1073948.00
第一创业证券股份有限公司廊坊艺术大道证券营业部 835581.50
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2018-08-25
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海剑桥科技股份有限公司董事会决定于2018年9月10日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案、2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法、2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603083_20180825_1.pdf
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2018-08-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案 |
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2018-08-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 0.66
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603083_2018_z.pdf
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2018-08-25
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603083)“剑桥科技”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-25
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603083)“剑桥科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603083_20180825_19.pdf
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2018-08-25
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2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603083)“剑桥科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-25
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年8月23日召开，会议审议通过2018年半年度报告及其摘要、2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603083_20180825_17.pdf
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2018-08-25
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603083)“剑桥科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603083_20180825_18.pdf
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2018-08-16
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海剑桥科技股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.19元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2018/8/22
除权（息）日：2018/8/23
新增无限售条件流通股份上市日：2018/8/24
现金红利发放日：2018/8/23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/603083_20180816_1.pdf
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2018-08-16
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2017年年度转增，10转增3转增上市日 ，2018-08-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-08-16
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2017年年度转增，10转增3除权日 ，2018-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-16
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2017年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000登记日 ，2018-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-16
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2017年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000除权日 ，2018-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-16
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2017年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 ，2018-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-08-16
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2017年年度转增，10转增3登记日 ，2018-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-03
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关于转让资产和委托加工的公告 |
上交所公告 |
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(603083)“剑桥科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/603083_20180703_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (603083)“剑桥科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/603083_20180627_34.pdf |
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2018-06-27
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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| (603083)“剑桥科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/603083_20180627_32.pdf |
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2018-06-27
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海剑桥科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月26日召开,会议审议通过2017年度利润分配暨资本公积金转增股本预案、2017年年度报告及其摘要、关于续聘审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-27
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年6月26日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任总经理的议案、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-16
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603083)“剑桥科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/603083_20180616_4.pdf
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2018-06-16
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关于投资设立南通剑桥-邦盛并购投资基金暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(603083)“剑桥科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/603083_20180616_1.pdf
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2018-06-16
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,股东大会事项变动,关联交易 |
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(603083)“剑桥科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/603083_20180616_5.pdf
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2018-05-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配暨资本公积金转增股本预案
5 2017年年度报告及其摘要
6 关于续聘审计机构的议案
7.00 关于修订公司治理制度的议案
7.01 公司章程
7.02 股东大会议事规则
7.03 董事会议事规则
7.04 监事会议事规则
7.05 独立董事工作制度
7.06 关联交易决策制度
7.07 对外担保管理制度
8 关于选举第三届监事会监事的议案
9 关于第三届董事会董事薪酬标准的议案
10 关于第三届监事会监事薪酬标准的议案
11.00 关于选举第三届董事会董事的议案
11.01 选举GeraldGWong先生为公司非独立董事
11.02 选举赵海波先生为公司非独立董事
11.03 选举RolandKwok-WaiHo先生为公司非独立董事
11.04 选举阮志毅先生为公司非独立董事
11.05 选举郭小鹏先生为公司非独立董事
11.06 选举谢冲先生为公司非独立董事
12.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
12.01 选举褚君浩先生为公司独立董事
12.02 选举姚铮先生为公司独立董事
12.03 选举任远先生为公司独立董事
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2018-05-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配暨资本公积金转增股本预案
5 2017年年度报告及其摘要
6 关于续聘审计机构的议案
7.00 关于修订公司治理制度的议案
7.01 公司章程
7.02 股东大会议事规则
7.03 董事会议事规则
7.04 监事会议事规则
7.05 独立董事工作制度
7.06 关联交易决策制度
7.07 对外担保管理制度
8 关于选举第三届监事会监事的议案
9 关于第三届董事会董事薪酬标准的议案
10 关于第三届监事会监事薪酬标准的议案
11.00 关于选举第三届董事会董事的议案
11.01 选举Gerald G Wong先生为公司非独立董事
11.02 选举赵海波先生为公司非独立董事
11.03 选举Roland Kwok-Wai Ho先生为公司非独立董事
11.04 选举阮志毅先生为公司非独立董事
11.05 选举郭小鹏先生为公司非独立董事
11.06 选举谢冲先生为公司非独立董事
12.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
12.01 选举褚君浩先生为公司独立董事
12.02 选举姚铮先生为公司独立董事
12.03 选举任远先生为公司独立董事 |
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2018-05-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配暨资本公积金转增股本预案
5 2017年年度报告及其摘要
6 关于续聘审计机构的议案
7.00 关于修订公司治理制度的议案
7.01 公司章程
7.02 股东大会议事规则
7.03 董事会议事规则
7.04 监事会议事规则
7.05 独立董事工作制度
7.06 关联交易决策制度
7.07 对外担保管理制度
8 关于选举第三届监事会监事的议案
9 关于第三届董事会董事薪酬标准的议案
10 关于第三届监事会监事薪酬标准的议案
11 关于投资设立南通剑桥-邦盛并购投资基金暨关联交易的议案
12.00 关于选举第三届董事会董事的议案
12.01 选举GeraldGWong先生为公司非独立董事
12.02 选举赵海波先生为公司非独立董事
12.03 选举RolandKwok-WaiHo先生为公司非独立董事
12.04 选举阮志毅先生为公司非独立董事
12.05 选举郭小鹏先生为公司非独立董事
12.06 选举谢冲先生为公司非独立董事
13.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
13.01 选举褚君浩先生为公司独立董事
13.02 选举姚铮先生为公司独立董事
13.03 举任远先生为公司独立董事 |
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2018-05-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海剑桥科技股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配暨资本公积金转增股本预案、2017年年度报告及其摘要、关于续聘审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-02
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关于签署《战略合作协议》暨收购资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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