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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-04
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/603086_20180404_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-19 |
拟披露季报 |
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2018-01-26
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关于设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/603086_20180126_1.pdf
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2018-01-26
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关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/603086_20180126_2.pdf
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2018-01-05
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-05/603086_20180105_1.pdf
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2017-12-29
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/603086_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-12 |
拟披露年报 |
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2017-12-20
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/603086_20171220_6.pdf
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2017-12-20
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东先达农化股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/603086_20171220_3.pdf
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2017-12-20
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/603086_20171220_5.pdf
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2017-12-20
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东先达农化股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月19日召开,会议审议通过关于第三届董事会独立董事薪酬的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/603086_20171220_1.pdf
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2017-12-01
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东先达农化股份有限公司董事会决定于2017年12月19日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案、关于选举第三届监事会监事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/603086_20171201_3.pdf
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2017-12-01
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东先达农化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年11月30日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》、《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/603086_20171201_1.pdf
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2017-12-01
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于第三届董事会独立董事薪酬的议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 王现全
2.02 陈鸣宇
2.03 李壮
2.04 姚长明
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 王金信
3.02 孙宗彬
3.03 仲涛
4.00 关于选举第三届监事会监事的议案
4.01 赵亮
4.02 王敬祥 |
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2017-11-25
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关于董事会、监事会延期换届的补充公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/603086_20171125_1.pdf
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2017-11-24
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/603086_20171124_3.pdf
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2017-11-24
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关于取消2017年第三次临时股东大会的公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/603086_20171124_1.pdf
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2017-11-24
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/603086_20171124_2.pdf
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2017-11-11
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/603086_20171111_8.pdf
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2017-11-11
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/603086_20171111_7.pdf
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2017-11-11
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东先达农化股份有限公司董事会决定于2017年11月28日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于第三届董事会独立董事薪酬的议案、关于选举第三届董事会董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-11
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于第三届董事会独立董事薪酬的议案
2.00 关于选举第三届董事会董事的议案
2.01 王现全
2.02 陈鸣宇
2.03 丁海胜
2.04 姚长明
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 王金信
3.02 孙宗彬
3.03 仲涛
4.00 关于选举第三届监事会监事的议案
4.01 赵亮
4.02 王敬祥 |
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2017-11-11
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东先达农化股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》、《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-02
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关于设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/603086_20171102_1.pdf
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2017-10-31
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东先达农化股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年10月30日召开,会议审议通过关于与葫芦岛经济开发区管理委员会签署投资协议书的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司与葫芦岛经济开发区管理委员会签署的投资协议书相关事宜的议案、关于设立全资子公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603086_20171031_1.pdf
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2017-10-27
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2017年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/603086_20171027_3.pdf
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.14
加权平均净资产收益率(%) 8.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-25
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关于全资子公司变更法定代表人和经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603086_20171025_2.pdf
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2017-10-25
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603086_20171025_1.pdf
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2017-10-18
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/603086_20171018_1.pdf
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2017-10-17
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东先达农化股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2017年10月12日召开,会议审议通过《关于与葫芦岛经济开发区管理委员会签署投资协议书的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司与葫芦岛经济开发区管理委员会签署的投资协议书相关事宜的议案》、《关于设立全资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603086_20171014_1.pdf
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