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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603086_20190420_7.pdf
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2019-04-20
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 2.95
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603086_2019_1.pdf |
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2019-04-20
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东先达农化股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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关于召开2018年度利润分配事项投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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2019年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东先达农化股份有限公司财务管理中心初步测算，预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，增加1,000万元到1,450万元，同比增加34.65%到50.25%。
公司预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，增加1,000万元到1,450万元，同比增加35.87%到52.01%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
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2019-04-10
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关于变更财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603086)“先达股份”公布
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2019-04-10
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
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2019-04-10
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关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 关于2018年年度报告及其摘要的议案
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2019年度财务预算报告
6 关于2018年度利润分配预案的议案
7 关于续聘2019年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案
9 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
10 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案
11.00 关于公司补选监事的议案
11.01 侯天法
11.02 李刚 |
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2019-04-10
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603086)“先达股份”公布
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2019-04-10
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关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603086)“先达股份”公布
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2019-04-10
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关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603086)“先达股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东先达农化股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年4月9日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-10
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东先达农化股份有限公司董事会决定于2019年4月30日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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2018年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 关于2018年年度报告及其摘要的议案
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2019年度财务预算报告
6 关于2018年度利润分配预案的议案
7 关于续聘2019年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案
9 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
10 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案
11.00 关于公司补选监事的议案
11.01 侯天法
11.02 李刚
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2019-04-10
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 2.24
加权平均净资产收益率(%) 20.28
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2019-04-10
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关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明 |
上交所公告，分配方案 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603086_20190405_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-20 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-19
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
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2019-03-09
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东先达农化股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月8日召开，会议审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-02-20
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东先达农化股份有限公司董事会决定于2019年3月8日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/603086_20190220_7.pdf
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2019-02-20
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东先达农化股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年2月19日召开，会议审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/603086_20190220_1.pdf
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2019-02-20
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/603086_20190220_4.pdf
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2019-02-20
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案
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2019-02-20
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案 |
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2019-02-20
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关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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(603086)“先达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/603086_20190220_5.pdf
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