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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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南华期货股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603093_20220429_2_rxQHUwpy.pdf
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2022-04-28
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2021年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2022-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-28
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南华期货股份有限公司2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603093_20220428_1_6ig4uQ9n.pdf
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2022-04-28
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2021年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2022-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-28
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2021年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2022-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-07
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南华期货股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603093_20220407_1_XRRMGgMA.pdf
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2022-04-02
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南华期货股份有限公司关于2021年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603093_20220402_1_hgyLm31n.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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南华期货股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/603093_20220318_1_i9onOjhJ.pdf
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2022-03-15
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南华期货股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603093_20220315_28_d0rgcLlx.pdf
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2022-03-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 关于2021年财务决算的议案
5 关于2021年度利润分配的议案
6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
8 关于监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
9 关于确认2021年度关联交易的议案
10 关于预计2022年度日常关联交易的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《募集资金管理办法》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17 关于修订《对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
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2022-03-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 关于2021年财务决算的议案
5 关于2021年度利润分配的议案
6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
8 关于监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
9 关于确认2021年度关联交易的议案
10 关于预计2022年度日常关联交易的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《募集资金管理办法》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17 关于修订《对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
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2022-03-15
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南华期货股份有限公司2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603093_20220315_1_IhtG3N7F.pdf
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2022-03-15
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关南华期货股份有限公司于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603093_20220315_3_IKbuqE0S.pdf
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2022-03-15
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南华期货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603093_20220315_2_Km7OkGrd.pdf
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2022-03-15
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南华期货股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603093_20220315_8_1o7VSH9K.pdf
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2022-03-15
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南华期货股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603093_20220315_16_o2miDBUn.pdf
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2022-03-15
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南华期货股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603093_20220315_27_rlZV9evh.pdf
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2022-03-15
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南华期货股份有限公司2021年度风险监管指标专项报告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603093_20220315_22_VsrS5EF9.pdf
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2022-03-15
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南华期货股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603093_20220315_24_3nZlNVcA.pdf
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2022-03-15
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南华期货股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603093_20220315_23_kUMQpJPU.pdf
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2022-02-15
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南华期货股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/603093_20220215_1_7GUpMaLC.pdf
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2022-02-12
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南华期货股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/603093_20220212_2_YwePPTbo.pdf
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2022-02-12
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南华期货股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/603093_20220212_5_21eYJD8P.pdf
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2022-02-12
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南华期货股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/603093_20220212_1_Bqn6Oj9K.pdf
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2022-02-12
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南华期货股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/603093_20220212_3_Dm7adn2A.pdf
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2022-01-27
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南华期货股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/603093_20220127_1_pzYzs61E.pdf
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2022-01-22
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南华期货股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/603093_20220122_1_NIHRKNoH.pdf
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2022-01-21
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南华期货股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-21/603093_20220121_1_M9fIuOQx.pdf
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2022-01-19
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南华期货股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-19/603093_20220119_12_YUL06s3q.pdf
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2022-01-19
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举罗旭峰先生为公司第四届非独立董事
1.02 选举徐文财先生为公司第四届非独立董事
1.03 选举胡天高先生为公司第四届非独立董事
1.04 选举厉宝平先生为公司第四届非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举管清友先生为公司第四届独立董事
2.02 选举张红英女士为公司第四届独立董事
2.03 选举陈蓉女士为公司第四届独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举厉国平先生为公司第四届非职工代表监事
3.02 选举金龙华先生为公司第四届非职工代表监事 |
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