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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-31
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会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/603096_20170831_9.pdf
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2017-08-31
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.97
加权平均净资产收益率(%) 11.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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关于召开2017年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新经典文化股份有限公司董事会决定于2017年9月15日14点30分召开2017年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议变更公司注册资本的议案、变更公司经营范围的议案、修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新经典文化股份有限公司第二届董事会第七次会议于2017年8月30日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》、《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司拟以自有资金与新星出版社有限责任公司共同投资设立控股子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603096)“新经典”公布
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2017-08-15
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关于第一期股权激励计划股票期权授予登记完成公告 |
上交所公告，其它 |
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(603096)“新经典”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-15
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关于第一期股权激励计划限制性股票授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603096)“新经典”公布
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2017-08-12
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新经典文化股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%到65%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-07-13
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
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2017-07-08
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关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603096)“新经典”公布
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2017-07-08
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603096)“新经典”公布
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2017-06-30
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新经典文化股份有限公司第二届董事会第六次会议于2017年6月29日召开,会议审议通过《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》。
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2017-06-30
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关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
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2017-06-30
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
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2017-06-30
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关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
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2017-06-29
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关于第一期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603096)“新经典”公布
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2017-06-29
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新经典文化股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年6月28日召开,会议审议通过关于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于增补王曦先生担任公司第二届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
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2017-06-22
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关于监事短线交易的公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000登记日 ，2017-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000除权日 ，2017-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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新经典文化股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.36元(含税)。
股权登记日：2017/6/21
除息日：2017/6/22
现金红利发放日：2017/6/22
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-06-14
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2061年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000红利发放日 ，2017-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-14
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2061年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000除权日 ，2017-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-14
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2061年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000登记日 ，2017-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-14
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关于独立董事公开征集委托投票权报告书 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000红利发放日 ，2017-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-13
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 股票期权与限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、等待/限售期、可行权/解除限售日和禁售期
1.04 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法
1.05 股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件
1.06 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 股票期权与限制性股票会计处理
1.08 股票期权与限制性股票激励计划的实施、授予及行权/解除限售程序、激励计划的变更/终止程序
1.09 公司和激励对象各自的权利义务
1.10 公司和激励对象发生异动的处理
1.11 股票期权与限制性股票注销/回购注销原则
2 关于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于增补王曦先生担任公司第二届董事会独立董事的议案
5 公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案 |
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2017-06-13
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/603096_20170613_5.pdf
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2017-06-13
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 股票期权与限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、等待/限售期、可行权/解除限售日和禁售期
1.04 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法
1.05 股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件
1.06 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 股票期权与限制性股票会计处理
1.08 股票期权与限制性股票激励计划的实施、授予及行权/解除限售程序、激励计划的变更/终止程序
1.09 公司和激励对象各自的权利义务
1.10 公司和激励对象发生异动的处理
1.11 股票期权与限制性股票注销/回购注销原则
2 关于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于增补王曦先生担任公司第二届董事会独立董事的议案
5 公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案 |
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2017-06-13
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新经典文化股份有限公司第二届董事会第五次会议于2017年6月12日召开,会议审议通过《关于聘任刘娜女士为公司审计部负责人的议案》、《关于增补王曦先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/603096_20170613_1.pdf
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