| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-01-26
|
关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/603096_20180126_1.pdf
|
|
|
2018-01-10
|
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603096_20180110_1.pdf
|
|
|
2018-01-09
|
关于注销部分募集资金专用账户的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/603096_20180109_1.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-14
|
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603096_20171214_1.pdf
|
|
|
2017-12-13
|
关于全资子公司更名及变更经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/603096_20171213_1.pdf
|
|
|
2017-12-12
|
关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/603096_20171212_1.pdf
|
|
|
2017-11-15
|
第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新经典文化股份有限公司第二届董事会第九次会议于2017年11月14日召开,会议审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》、《注销上海分公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/603096_20171115_3.pdf
|
|
|
2017-11-15
|
2017年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新经典文化股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年11月14日召开,会议审议通过关于增补谢娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/603096_20171115_1.pdf
|
|
|
2017-10-27
|
独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/603096_20171027_1.pdf
|
|
|
2017-10-27
|
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/603096_20171027_11.pdf
|
|
|
2017-10-27
|
召开2017年度第7次临时股东大会 ，2017-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1关于增补谢娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案 |
|
|
2017-10-27
|
2017年三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/603096_20171027_7.pdf
|
|
|
2017-10-27
|
关于确认及增加公司日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/603096_20171027_8.pdf
|
|
|
2017-10-27
|
第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新经典文化股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《2017年第三季度报告》、《确认及增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-10-27
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.49
加权平均净资产收益率(%) 16.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-10-27
|
关于召开2017年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
新经典文化股份有限公司董事会决定于2017年11月14日14点30分召开2017年第七次临时股东大会,审议关于增补谢娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-10-27
|
第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/603096_20171027_6.pdf
|
|
|
2017-10-12
|
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/603096_20171012_1.pdf
|
|
|
2017-10-10
|
关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-10/603096_20171010_2.pdf
|
|
|
2017-10-10
|
关于实际控制人股票质押式回购交易延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-10/603096_20171010_1.pdf
|
|
|
2017-09-30
|
关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603096_20170930_1.pdf
|
|
|
2017-09-30
|
关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/603096_20170930_1.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-16
|
2017年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新经典文化股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年9月15日召开,会议审议通过变更公司经营范围的议案、变更公司注册资本的议案、修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-09-12
|
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/603096_20170912_1.pdf
|
|
|
2017-08-31
|
关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/603096_20170831_11.pdf
|
|
|
2017-08-31
|
召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 变更公司经营范围的议案
2 变更公司注册资本的议案
3 修改《公司章程》的议案
4 修订《股东大会议事规则》的议案
5 修订《董事会议事规则》的议案
6 修订《关联交易管理办法》的议案 |
|
|
2017-08-31
|
第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/603096_20170831_14.pdf
|
|
|
2017-08-31
|
2017年上半年主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/603096_20170831_15.pdf
|
|
|
2017-08-31
|
会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603096)“新经典”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/603096_20170831_9.pdf
|
|
| | | |
